Bắt nữ giám đốc phát hành hóa đơn trái phép, trốn thuế hàng tỷ đồng
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn”, “Trốn thuế”; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 bị can về cùng hành vi này để tiếp tục điều tra.
Ngày 30/12/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.
Từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hoá đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng, mục đích là để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều “công ty ma” để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng của nhiều “công ty ma” khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng.
Tối 22/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn” và “Trốn thuế”; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh về hành vi “In, phát hành trái phép hóa đơn” và hành vi “Trốn thuế”; Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi), trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”; Lê Anh Tuấn (34 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Quảng Ninh: Khởi tố 6 đối tượng buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
VOV.VN - Các đối tượng này đã câu kết, thực hiện kế hoạch hợp thức hàng chục nghìn tấn đá vôi có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để trục lợi.
