Cảnh sát hình sự đột kích ổ đánh bạc 800 tỷ đồng tại Hà Nội
VOV.VN - Một đường dây cá độ bóng đá, cược số lô đề lớn vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, với tổng mức giao dịch khoảng 800 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề với quy mô lớn. Đường dây này do các đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú TP Bắc Ninh) cầm đầu.
Theo điều tra, giao dịch của đường dây này lên tới 800 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, zalo... để liên lạc, đặt cược và sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ các hoạt động phạm tội.
Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. Đối với Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu có hành vi Đánh bạc nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can bị khởi tố về các tội: Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc quy định tại Điều 322 và Điều 321 - Bộ luật hình sự.
Theo tài liệu điều tra, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master UC0807, hạn mức 1 triệu USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản tài khoản cấp thư ký tên đăng nhập là UC080705, hạn mức 200.000 USD tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỷ đồng.
Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master UC0807 để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam. Căn cứ vào dữ liệu điện tử đã trích xuất được từ tài khoản của Master UC0807, xác định từ tháng 6/2024 – 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.
Khởi tố 12 đối tượng tổ chức đánh bạc tại câu lạc bộ Diamond
Lực lượng chức năng phát hiện Câu lạc bộ Diamond đang tổ chức cho các con bạc người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức đánh bài Baccarat, thu giữ 146.297 USD và 419.818.000 đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
