Công ty Halico tiếp tay DN trốn thuế: Bắt thêm 2 đối tượng
Đối tượng bị bắt, khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Hồ Văn Hải (SN 1956), nguyên Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội (Công ty Halico) tiếp tay doanh nghiệp trốn thuế, ngày 4/4, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – gia công Hà Nội để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Một bị can khác cũng bị khởi tố là Nguyễn Hồng Tiến (SN 1971), nguyên Phó phòng phát triển thị trường của Công ty Halico.
Tài liệu cơ quan chức năng xác định, từ năm 2008 - 2012, bị can Hồ Văn Hải đã ký nhiều hợp đồng mua bán số lượng lớn rượu xuất khẩu sang Lào cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân), mặc dù biết Công ty Hoàng Lân bán rượu trong nước để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cơ quan chức năng xác định, Công ty Halico đã xuất cho Công ty Hoàng Lân gần 100.000 thùng rượu và kê khai với cơ quan thuế là đã xuất khẩu, nên được miễn trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.
Có hơn 55.000 thùng đã được bán trong nước, và số tiền trốn thuế khoảng 12 tỷ đồng. Đến thời điểm này, có 6 đối tượng đã bị CQĐT khởi tố, bắt giam./.
