Cung cấp hồ sơ giả mạo để vay tiền ngân hàng

Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Nguyễn Đính, 40 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đính là nhân viên hợp đồng của Trung tâm Xúc tiến việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian làm việc, Đính đã làm giả hồ sơ, con dấu xuất khẩu lao động của công ty CP Đầu tư V.C. (trụ sở quận Hà Đông, Hà Nội). Công ty này đưa người đi xuất khẩu lao động hợp pháp nước ngoài.

Đính khai nhận đã lấy danh nghĩa của công ty này làm giả thành công 4 hồ sơ để cho một số người khác đến ngân hàng vay tiền, tổng số tiền vay của 4 hồ sơ này là 250 triệu đồng. Mỗi hồ sơ làm được, Đính được nhận từ 5 đến 10 triệu đồng.

Các hồ sơ giả vừa nêu được xác nhận sử dụng vốn vay đúng mục đích (tức là đã đi xuất khẩu), nhưng thực tế qua xác minh của cơ quan chức năng thì không có ai đi xuất khẩu lao động.

Thấy hành vi của mình không bị phát hiện, Đính tiếp tục làm giả 1 bộ hồ sơ xuất khẩu lao động nữa cho người khác đi vay tiền thì bị ngân hàng, lực lượng chức năng phát hiện. 

Vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra./.