Khởi tố 12 “con bạc” trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch hơn 8.400 tỷ đồng

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 người về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Các bị can này liên quan đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỷ đồng. Các Quyết định, Lệnh nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, Công an TP Thái Bình phát hiện Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) và Lại Đăng Thắng (34 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh. Nhận định đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an thành phố tập trung đấu tranh triệt xóa.

Ngày 25/12/2021, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an Thành phố phá án, huy động hơn 200 cán bộ chiến sỹ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đồng thời triệu tập các đối tượng thu giữ gồm: 7 xe ô tô các loại (trong đó có 02 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các lọai, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…đồng thời triệu tập trong đường dây về trụ sở Công an TP Thái Bình để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả đấu tranh xác định: Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến (SN 1970) biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định là giám đốc 3 công ty (Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa). Núp bóng doanh nghiệp, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Theo cán bộ điều tra, các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên gây ra nhiều khó khăn rất vất vả cho ban chuyên án. Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an TP Thái Bình đã phải truy vết nhiều địa chỉ và tài khoản. Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát thức trắng bên máy tính.

Được biết, đường dây bóng đá này hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây của Tiến lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2021 Cơ quan CSĐT-CATP Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.

Ngày 30/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Đồng thời, Cơ quan CSĐT, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, Viện KSND  tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt thêm 2 người liên quan.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.