Khởi tố Giám đốc bến cảng du lịch Thung Nai về tội “Trốn thuế”

Trong quá trình điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại bến cảng du lịch Thung Nai (Cao Phong), Cơ quan CSĐT đã phát hiện ông Phạm Văn Biền, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Anh - đơn vị chủ quản Bến cảng du lịch Thung Nai có hành vi thu tiền để ngoài sổ sách hơn 4,6 tỷ đồng, trốn thuế số tiền trên 914 triệu đồng. 

Quá trình điều tra đã xác định: năm 2011 Công ty TNHH Tiến Anh được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác và sử dụng Cảng du lịch Tung Nai trong thời gian hoạt động 30 năm. Theo đó, Công ty TNHH Tiến Anh phải nộp Ngân sách Nhà nước các khoản gồm khấu hao tài sản nhà nước đầu tư, Thuế VAT, thuế thuê mặt đất, mặt nước, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau khi đưa bến cảng du lịch Thung Nai vào hoạt động, khai thác, từ năm 2013 đến năm 2023 doanh thu của Công ty TNHH Tiến Anh chủ yếu từ hoạt động bán vé cho khách du lịch. Gồm vé hành khách, vé gửi ô tô, vé gửi xe máy, vé neo đậu tàu thuyền.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định từ năm 2019 đến năm 2022 doanh thu thực tế của Công ty TNHH Tiến Anh có sự chênh lệch so với số liệu doanh thu thể hiện trong báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế tổng số tiền là hơn 4,6 tỷ đồng.

Với số tiền này, Phạm Văn Biền đã tự quản lý, chi tiêu. Việc sử dụng số tiền này không có sổ sách ghi chép, theo dõi, quản lý theo quy định. Qua xác minh của Cục Thuế tỉnh đã khẳng định: tổng số tiền thuế mà Công ty Tiến Anh đã trốn thuế theo kết quả giám định là 914 triệu đồng.

Sau khi cơ quan điều tra, phát hiện, tiến hành điều tra, Công ty TNHH Tiến Anh đã khắc phục hậu quả. Nộp số tiền thuế do việc để ngoài sổ sách, không kê khai đúng sự thật. 

Với hành vi nêu nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Biền về tội “Trốn Thuế” theo khoản 2, điều 200 BLHS để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.