Khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Khu đô thị Thanh Hà

Liên quan đến dự án Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà (Hà Nội), ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5

Căn cứ hợp đồng vay vốn giữa Cienco5 Land và Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5), hàng trăm khách hàng muốn mua nhà đất tại KĐT Thanh Hà (Hà Đông) đã giao số tiền trên 300 tỷ đồng cho Công ty 1/5. Thế nhưng, họ đang đứng trước nguy cơ bị lừa.

Hợp đồng hết hiệu lực, vẫn huy động vốn

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, họ đứng vai bên B ký hợp đồng giao vốn với Cty 1/5 (bên A), đại diện là ông Lê Hoà Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Theo hợp đồng giao vốn, khách hàng giao cho Công ty 1/5 với số lượng tiền tỷ.  Một trong những điều khoản quan trọng của hợp đồng là: Khi Cienco5 Land có giao dịch bất động sản Thanh Hà, bên B được hưởng quyền lợi chuyển nhượng từ chủ đầu tư với mức đã đóng góp 30% giá trị theo quy định của chủ đầu tư đối với phần diện tích và vị trí được nhận chuyển nhượng...

Để đảm bảo ranh giới giữa các bên liên quan, hợp đồng nêu rõ: Mối quan hệ với Cienco5 Land là mối quan hệ riêng của Công ty 1/5 và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chỉ trong 2 tháng qua Công ty 1/5 đã ký hợp đồng giao vốn với hàng trăm khách hàng.

Mối quan hệ riêng giữa Công ty 1/5 và Cienco5 Land là gì? Ngày 19/1/2010, Cienco5 Land và Công ty 1/5 ký kết hợp đồng vay vốn số 01. Theo hợp đồng, Công ty 1/5 (bên B) cho Cty Cienco5 Land vay 200 tỷ đồng. Bên B sẽ chuyển tiền cho bên A làm 3 đợt.

Đợt 1: giao 40 tỷ đồng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; đợt 2: giao 80 tỷ đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và đợt 3, bên B giao cho bên A 80 tỷ đồng trong thời hạn 23 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Hợp đồng cũng nêu rõ quyền của bên B: Được hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào KĐT Thanh Hà A - Cienco5 do bên A làm chủ đầu tư.

Hợp đồng có nêu điều khoản về quyền của bên A: “Bên A có quyền từ chối thực hiện hợp đồng với bên B nếu bên B không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng”.

Đại diện Cienco5 Land cho biết, 5 ngày sau khi ký hợp đồng, Cienco5 không nhận được một đồng nào từ phía Công ty 1/5 chuyển đến. 10 ngày sau, tình hình vẫn không có gì chuyển biến.

Cho đến ngày 1/2, Cienco5 Land chính thức gửi thông báo cho Công ty 1/5: “Hợp đồng vay vốn số 01 ngày 19/1 giữa hai bên không còn hiệu lực”. Thế nhưng, bản hợp đồng không hiệu lực này  được Công ty 1/5 dùng làm căn cứ ký hợp đồng giao vốn với hàng trăm khách hàng.

Quả đắng

Ông Thân Lâm, Phó TGĐ Cienco5 Land cho biết, mặc dù trên thực tế hợp đồng vay vốn giữa Cienco5 Land với Công ty 1/5 không còn hiệu lực nhưng nhiều khách hàng gọi điện đến Công ty hỏi về việc giao vốn cho Công ty 1/5 để được quyền mua nhà đất dự án KĐT Thanh Hà.

Nhận thấy dấu hiệu phạm luật của Công ty 1/5, Cienco5 Land báo công an. Giữa tháng 3/2010, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) đã vào cuộc.

Thay vì chấm dứt thực hiện các hợp đồng giao vốn, Công ty 1/5 tiếp tục ký và thu tiền của hàng trăm khách hàng. Tính đến ngày 21/4, Công ty 1/5 ký kết hợp đồng giao vốn với hơn 400 khách hàng. Số tiền mà Công ty 1/5 nhận của khách hàng là khoảng 400 tỷ đồng. Đại diện Công ty 1/5 cho biết, trên 300 tỷ đồng mà khách hàng nộp vào Công ty hiện đã bị phong tỏa.  

Trao đổi với một số cơ quan báo chí chiều 21/4, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, kế toán trưởng Công ty 1/5 cho biết: “Nếu khách hàng nào không muốn đi tiếp cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lại tiền cho họ. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc, đàm phán với phía Cienco5 để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng đã góp vốn”.

Tuy nhiên chiều 21/4, Cienco5 Land khẳng định sau khi hợp đồng số 01 ngày 19/1 bị vô hiệu, Công ty không hề có bất cứ hợp tác nào với Công ty 1/5.

Trao đổi với phóng viên về tính hợp pháp của dự án, Chủ đầu tư khẳng định: Dự án KĐT Thanh Hà vẫn triển khai bình thường và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự theo quy định. Dự án nằm trong nhóm được tiếp tục triển khai sau đợt rà soát của TP. Hà Nội. Hiện, chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng được 88 ha tại KĐT Thanh Hà A và đang triển khai việc san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng. “Việc có thông tin nói rằng dự án có thể bị thu hồi là không chính xác” - ông Thân Lâm khẳng định./.