Nghệ An: Giả mạo hồ sơ, “hất cẳng” cổ đông

• Hồi kết có hậu cho những nạn nhân bị lừa đảo

• Cháy thị trường mới ra... mặt lừa đảo!

Ngay sau khi công an có kết luận giám định, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) Nghệ An đã thu hồi giấy phép kinh doanh, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An gửi công an tỉnh

Theo đơn trình bày của ông Trần Phương (trú tại khối 6 phường Lê Lợi, thành phố Vinh) gửi Đài PTTH Nghệ An thì Công ty TNHH sản xuất xây dựng Thanh Ngọc (Công ty Thanh Ngọc) được thành lập ngày 29/4/2004 (với sự góp vốn của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Trần Phương, người đại diện theo pháp luật là bà Ngọc) có trụ sở tại số 125B đường Chu Văn An, thành Vinh (nhà của ông Phương).

Theo Giấy phép kinh doanh được Sở KH&ĐT Nghệ An cấp lần đầu (ngày 6/5/2004), công ty này có ngành nghề kinh doanh sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi. Đến ngày 27/10/2005, công ty Thanh Ngọc có thêm nhiều ngành nghề kinh doanh và thành viên góp vốn xuất hiện bà Nguyễn Thị Kim Liên thay cho bà Ngọc; bà Ngọc có vốn 300.000.000 đồng nhượng lại cho bà Liên.

Cũng tại Giấy phép đăng ký kinh doanh này, vốn điều lệ công ty được tăng lên trong đó bà Liên có vốn 1.100 triệu đồng, ông Phương có 1.060 triệu đồng. Trước đó, ngày 22/10/2005 có bản cam kết giữa bà Võ Thị Bảy (người được bà Ngọc ủy quyền) và bà Liên trong đó có nội dung: Công ty Thanh Ngọc sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ lô đất do công ty thuê tại khu vực Hưng Phúc, phường Hưng Bình (nay thuộc phường Hưng Phúc, thành phố Vinh) cho bà Liên để làm tiếp các thủ tục; bà Liên được giữ chức Giám đốc Công ty Thanh Ngọc.

“Khi công ty thuê lô đất 186 Nguyễn Văn Cừ, bà Liên chưa phải là thành viên công ty. Sau này, khi tiến hành các thủ tục, tôi giao hồ sơ cho bà Liên. Từ đó, bà Liên không liên lạc gì với tôi nữa”, bà Võ Thị Bảy cho biết thêm.

Cũng theo bà Bảy, tuy đã có bản cam kết nhưng kể từ ngày 30/1/2007, bà Liên có quyết định chuyển địa chỉ Công ty Thanh Ngọc tới trụ sở mới là số 1 Nguyễn Trãi, thành phố Vinh mà không hề bàn bạc với bà Bảy. Thậm chí, bà Liên cũng không trao đổi với ông Phương - người đang nắm giữ đến 49% cổ phần của công ty. Bà Bảy cho rằng, việc làm này không ngoài mục đích dễ bề thao túng công ty và thực tế diễn ra đúng như vậy!

Cũng theo đơn của ông Phương, nhằm chiếm đoạt công ty, một biên bản giả mạo họp Hội đồng thành viên Công ty Thanh Ngọc được thảo ra vào ngày 1/8/2008 với nội dung là đổi tên Công ty TNHH sản xuất xây dựng Thanh Ngọc thành Công ty TNHH Thanh Ngọc có trụ sở 186A Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh; Thay đổi thành viên sáng lập bằng việc ông Phương nhượng toàn bộ vốn góp vào Công ty TNHH sản xuất xây dựng Thanh Ngọc (trị giá 1.060.000.000 đồng) cho ông Hoàng Anh Tuấn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Phương khẳng định: “Việc tôi chuyển nhượng vốn cho ông Tuấn là không có, văn bản chuyển nhượng là giả mạo vì thời điểm đó tôi đang ở Pháp nên không thể ký vào biên bản này”.

Qua tìm hiểu xác minh, chúng tôi được biết: Thời điểm diễn ra cuộc họp thì ông Phương đang học du học ở Pháp, cách xa hàng ngàn cây số. Không những thế, chỉ sau cuộc họp nêu trên đúng một giờ, hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa ông Phương và ông Tuấn được thành lập thể hiện ông Phương bán toàn bộ cổ phần 1.060.000.000 đồng cho ông Tuấn

Tại Điều 3 của hợp đồng trên có nêu: “Mọi sự thay đổi hoặc tranh chấp giữa 2 bên sẽ không còn hiệu lực khi cả hai bên đồng ý ký tên xác nhận vào hợp đồng này. Trước sự chứng kiến của thành viên trong hội đồng”. Cuối văn bản này có xác nhận của bà Liên. Tiếp theo, một Giấy Chứng nhận kinh doanh được cấp ngày 30/9/2008 cho Công ty TNHH Thanh Ngọc với danh sách góp vốn là bà Liên và ông Tuấn. Số vốn điều lệ lên tới 10 tỷ đồng.

Thấy quyền lợi của mình bị xâm hại, ông Phương khiếu nại và tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 15 ngày 11/2/2011 có nêu: Việc công ty Nisan Vinh giả mạo chữ ký của ông Trần Phương đã được phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An kết luận tại Văn bản số 02 ngày 29/12/2010; Công ty TNHH sản xuất xây dựng Thanh Ngọc đã công nhận ông Phương không tham gia cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 1/8/2008.

Kết luận giám định chữ ký của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An

Liên quan đến vấn đề này, bà Linh, hiện là kế toán của công ty Nisan Vinh - người liên quan đến việc làm các hồ sơ giấy tờ nói trên thừa nhận: Khi đó, chị Liên bảo tôi làm giấy tờ. Thấy lái xe của chị Liên cũng tên Trần Phương, tôi nghĩ người này là cổ đông công ty nên đã ký tên Phương vào đó chứ không phải ông Phương, con bà Bảy ký”.

Như vậy, qua kết quả giám định của cơ quan công an cũng như lời thừa nhận của bà Linh thì chữ ký Trần Phương tại biên bản họp Hội đồng thành viên và Hợp đồng thỏa thuận vốn cùng ngày không phải chữ ký của ông Trần Phương. Vì vậy, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An đã hủy bỏ những nội dung thay đổi của lần thứ 4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty THNH sản xuất xây dựng Thanh Ngọc và các thay đổi tiếp theo của Công ty TNHH Thanh Ngọc; phục hồi lần thay đổi thứ 3 do phòng Đăng ký Kinh doanh cấp. Theo đó, thành viên góp vốn vẫn là bà Liên và ông Phương.

Với những dấu hiệu bất minh như đã nêu, nhất là việc giả mạo chữ ký tại Biên bản họp hội đồng thành viên và Hợp đồng thỏa thuận vốn ngày 1/8/2008 đã có dấu hiệu vi phạm hình sự, thiết nghĩ các cơ quan chức năng Nghệ An cần sớm làm rõ để bảo vệ quyền lợi người dân và tính nghiêm minh của pháp luật.

Về vấn đề này, ông Trần Phương đề nghị: Khu đất 3.474,9 m2 hiện tại Cty Nisan Vinh do bà Liên làm Giám đốc đang sử dụng cần được trả lại cho công ty TNHH sản xuất xây dựng Thanh Ngọc theo như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 3 mà Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An đã phục hồi./.