Người Trung Quốc lập công ty ma, chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Tăng Hiếu Thiên đã chỉ đạo thành lập một số công ty để rút tiền hợp pháp từ các thẻ tín dụng giả.

 

Ngày 4/7, Trung tá Hà Thị Hằng – Phó Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50) cho biết, Đội 3 – PC50 phối hợp với Phòng 3 - C50 và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội đấu tranh thành công chuyên án bí số 981-T, truy bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, cảnh sát triệu tập và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Zeng Xiao Tian- Tăng Hiếu Thiên - (SN 1984, người Trung Quốc); Đinh Văn Chính (SN 1985, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Tang vật thu giữ của các đối tượng là 2 ô tô, 1 xe máy, 5 máy pos, 2 máy làm giả thẻ tín dụng, 21 phôi thẻ chưa có dữ liệu, 45 thẻ tín dụng ghi chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng.

 

Đối tượng Tăng Hiếu Thiên

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Tăng Hiếu Thiên đã thuê một số người Việt Nam, trong đó có hai đối tượng Chính và Phương thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn. Thiên sẽ đứng sau để chỉ đạo các hoạt động của Phương và Chính.

Sau khi các công ty ra đời, các đối tượng đã lựa chọn ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn TP Hà Nội mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.

 

Hai giám đốc công ty "ma" do Tăng Hiểu Thiên dựng lên

Theo Trung tá Hà Thị Hằng, sau khi công ty thành lập được một đến vài tháng thì chúng bỏ đi rồi thành lập công ty khác. Chính điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, vì khi tiếp cận trụ sở thì công ty "ma" mà nhóm đối tượng này lập ra đã không còn.

 

Tang vật thu giữ của vụ án

Đến thời điểm khi các đối tượng bị bắt giữ, cảnh sát xác định chúng đã thành lập 4 công ty kinh doanh dụng cụ phòng cháy chữa cháy gồm: Công ty TNHH Ninh Cát do Đinh Văn Chính làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương do Phương làm giám đốc; Công ty TNHH Thương Mại Lực Long.

Xác định ban đầu, tại một ngân hàng, các công ty của nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều giao dịch thành công và chiếm đoạt số tiền hơn 1,12 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt người Trung Quốc trộm cắp trên máy bay của VNA
Phạt người Trung Quốc trộm cắp trên máy bay của VNA

Theo CA quận Tân Bình, chiếc túi bị  Gao lấy trộm có tài sản trị giá không tới 2 triệu đồng, mức tối thiểu để xử lý hình sự

Phạt người Trung Quốc trộm cắp trên máy bay của VNA

Phạt người Trung Quốc trộm cắp trên máy bay của VNA

Theo CA quận Tân Bình, chiếc túi bị  Gao lấy trộm có tài sản trị giá không tới 2 triệu đồng, mức tối thiểu để xử lý hình sự

Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt
Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt

VOV.VN -Đang rút tiền tại một cây ATM tại quận Thanh Xuân, Feng Hai Qiang bị cảnh sát bắt giữ.

Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt

Đang rút tiền bằng thẻ ATM giả, 1 người Trung Quốc bị bắt

VOV.VN -Đang rút tiền tại một cây ATM tại quận Thanh Xuân, Feng Hai Qiang bị cảnh sát bắt giữ.

Lại bắt quả tang người Trung Quốc ăn trộm trên máy bay
Lại bắt quả tang người Trung Quốc ăn trộm trên máy bay

Một người Trung Quốc ngang nhiên giở trò ăn cắp trên máy bay Việt Nam từ Đà Nẵng đi TP HCM chiều 12/5 và bị bắt quả tang.

Lại bắt quả tang người Trung Quốc ăn trộm trên máy bay

Lại bắt quả tang người Trung Quốc ăn trộm trên máy bay

Một người Trung Quốc ngang nhiên giở trò ăn cắp trên máy bay Việt Nam từ Đà Nẵng đi TP HCM chiều 12/5 và bị bắt quả tang.

Hai vợ chồng người Trung Quốc bán thuốc kích dục giả
Hai vợ chồng người Trung Quốc bán thuốc kích dục giả

VOV.VN - Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ đôi vợ chồng mang quốc tịch Trung Quốc bán thuốc, đồ chơi và nước hoa kích dục xuất xứ Trung Quốc.

Hai vợ chồng người Trung Quốc bán thuốc kích dục giả

Hai vợ chồng người Trung Quốc bán thuốc kích dục giả

VOV.VN - Công an TPHCM phát hiện, bắt giữ đôi vợ chồng mang quốc tịch Trung Quốc bán thuốc, đồ chơi và nước hoa kích dục xuất xứ Trung Quốc.