Người Việt cầm đầu đường dây trộm tín dụng lớn nhất nước Mỹ hầu tòa
VOV.VN -Đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội đưa vụ án Vương Huy Long (SN 1986, trú tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) và đồng phạm ra xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Còn theo đánh giá của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đây là 1 trong 6 chuyên án lớn nhất của đất nước này.
Vụ việc được bắt đầu từ năm 2010, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thông báo cho Cảnh sát Việt Nam về một tổ chức tội phạm chuyên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng của các khách hàng, sau đó mua hàng trực tuyến rồi thuê người nhận, chuyển về Việt Nam nhằm trục lợi.
Các bị cáo tại phiên tòa
Cùng thời điểm này, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50)- Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm – Bộ Công an cũng đang xác lập chuyên án điều tra về đối tượng có nickname trên và các đồng phạm tại Việt Nam.
Theo đánh giá của cơ quan cảnh sát Việt Nam, đây là một loại tội phạm mới, xâm hại đến hoạt động thương mại điện tử bình thường cả trong và ngoài nước, được thực hiện trong thời gian dài, có tổ chức và liên kết giữa nhiều đối tượng trong và ngoài nước.
Vì các đối tượng chỉ giao dịch với nhau bằng các nickname, việc thanh toán tiền toàn dưới hình thức giao dịch tiền điện tử LR giữ bí mật thông tin cho các khách hàng nên việc xác định đối tượng hết sức khó khăn.
Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã phát hiện ra đối tượng cầm đầu là Vương Huy Long.
Cơ quan CSĐT bắt quả tang khi Long đang nhận 4 lô hàng do chúng trộm cắp CC, rồi ship hàng từ Mỹ về.
Thủ đoạn của đối tượng cực kỳ tinh vi. Sau khi hack và có được các CC, Long (hoặc thuê một số người Việt Nam làm) truy cập để mua hoặc ship hàng tại các trang website bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Mỹ.
Long còn phối hợp với một đối tượng người Nigeria thành lập một công ty “ma” tại Mỹ, chuyên kinh doanh trên mạng.
Công ty của Long đã tuyển dụng được 20 nhân viên là những người thất nghiệp, đang cần việc làm trên đất Mỹ.
Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, đưa địa chỉ cư trú cho Long để chúng ship hàng mua được bằng các CC trộm cắp về.
Cho đến khi cơ quan CSĐT Bộ Công an sang Mỹ phối hợp lấy lời khai của những người làm thuê, họ vẫn không hề biết mình đã tiếp tay cho hành vi phạm tội Vương Huy Long.
Tại Việt Nam, Long cũng không trực tiếp đứng ra nhận hàng mà thuê Công ty TNHH Giải pháp xuất nhập khẩu trực tuyến, có trụ sở tại đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Nam Hải làm Giám đốc đứng ra nhận. Sau đó, Hải sẽ tiêu thụ giúp Long một phần, còn lại chuyển vào TP HCM cho Long.
Trong vụ án, ngoài Vương Huy Long là nhân vật cầm đầu, còn có 11 đối tượng phạm tội liên quan khác đã bị cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ.
Đây là các nhánh phạm tội khác nhau, nhánh chuyên trộm cắp CC rồi bán cho Long, nhánh chuyên ship hàng thuê cho Long để hưởng lợi nhuận từ 30 - 50% giá trị hàng hóa chuyển về được đến Việt Nam.
Theo truy tố, trong thời gian từ đầu năm 2010 đến tháng 4/2011, Vương Huy Long đã chiếm đoạt trị giá hàng hóa hơn 3,8 tỷ đồng. Các đồng phạm của Long chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 300 triệu đồng - 2,2 tỷ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày./.
