Sai phạm tại Công ty Phú Việt Tín: Đổi tội danh các bị cáo, cho hưởng án treo

Các bị cáo gồm Nguyễn Thuận (50 tuổi); Phùng Thanh Sơn (50 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (42 tuổi), cùng ngụ thành phố Long Khánh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố các bị cáo trên về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, do ông Đặng Phước Dừa (55 tuổi, ngụ TP.HCM) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.      

Năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 với tổng 590 nền đất.

Đến năm 2018 thì Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (gọi tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỷ đồng và đề cử Nguyễn Thuận làm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, trị giá hơn 590 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỷ đồng.

Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.

Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng. Đến tháng 8/2019, Thuận đã nộp lại số tiền này vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chuyển tội danh các bị cáo sang tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các bị cáo thừa nhận việc lập giả các giấy tờ như trên để hợp thức hóa cho số tiền chênh lệch hợp đồng đặt cọc với khách hàng với mục đích tìm nguồn kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi cho cán bộ, nhân viên.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, đây là hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức mà cụ thể là làm giả hợp đồng đặt cọc giữa Công ty Phú Việt Tín với khách hàng. Số tiền chênh lệch do lập lại hợp đồng, các phiếu thu tiền gần 6 tỷ đồng là số tiền của khách hàng, không phải là tiền của Công ty Phú Việt Tín.

Hành vi của các bị cáo không thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, sau khi chiếm giữ được số tiền trên các bị cáo không bỏ trốn, cũng không cố tình không trả và không sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp.

Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì bị cáo Nguyễn Thuận đã trả chuyển lại vào tài khoản của Công ty đầy đủ. Do đó, các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên bị cáo Nguyễn Thuận lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo; Phùng Thanh Sơn lãnh 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo và Đào Thị Thùy Trang lãnh 2 năm tù cho hưởng án treo.