Tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng
VOV.VN - Ngày 5/5, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng và truy nã 1 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Liên (SN 1986, trú tại xã Krông Jing, huyện Ma Đrắc, tỉnh Đắk Lắk), Ngô Trường Quang Huy (SN 1998, trú tại thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thị Kim Thoa (SN 1996, trú tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đối với Tsai Tuan Phong (SN 1997, quốc tịch: Đài Loan-Trung Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian làm quản lý một quán bar tại TPHCM, Ngọc có quen biết với Tsai Tuan Phong và đến tháng 7/2020, Phong giới thiệu cho Ngọc về trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với hình thức mua bán cầu thủ, nếu mời được nhiều người chơi thì sẽ thu được nhiều tiền.
Phong rủ Ngọc tham gia trò chơi theo đường link và đề nghị Ngọc thu gom các tài khoản ngân hàng bán cho Phong để Phong sử dụng nhận tiền của người chơi game. Mặc dù biết đây là trò chơi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người chơi nhưng Ngọc vẫn giới thiệu cho anh Quân, trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông tham gia đầu tư vào trò chơi và đề nghị anh Quân rủ thêm nhiều người khác tham gia.
Để lôi kéo người chơi, Phong và Ngọc đã lập nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram giới thiệu là quản lý trò chơi và cam kết nếu tham gia đầu tư vào trò chơi sẽ có lợi nhuận cao, nếu bị thua lỗ sẽ được đền tiền. Ngọc và các đối tượng đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người trên ở nhiều tỉnh thành như: Đắk Lắk, TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông.... trong đó Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng, Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng.
Tại Đắk Nông, các đối tượng đã lôi kéo và chiếm đoạt của 17 người chơi với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ hơn 500 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc, đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng./.
