Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.000 tỷ đồng ở Nghệ An

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xoá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh, bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Rạng sáng 15/12, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh thành phố trên khắp cả nước.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại.

Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Hiện ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở 28 tỉnh thành trên cả nước.

Để triệt xoá đường dây này, lực lượng công an phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Thanh Hoá
Bắt giữ nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Thanh Hoá

VOV.VN - Cho vay lãi suất lên tới 194%, ổ nhóm tín dụng đen ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị công an bắt giữ.

Bắt giữ nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Thanh Hoá

Bắt giữ nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Thanh Hoá

VOV.VN - Cho vay lãi suất lên tới 194%, ổ nhóm tín dụng đen ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị công an bắt giữ.

Dưới vỏ bọc cầm đồ, cho vay nặng lãi lên tới 360%/năm
Dưới vỏ bọc cầm đồ, cho vay nặng lãi lên tới 360%/năm

VOV.VN - Nhóm này tổ chức cho khoảng 150 người ở thành phố Buôn Ma Thuột và vùng lân cận vay tiền, lãi suất từ 109,5% - 360%/năm, tổng số tiền cho vay 4,3 tỷ đồng.

Dưới vỏ bọc cầm đồ, cho vay nặng lãi lên tới 360%/năm

Dưới vỏ bọc cầm đồ, cho vay nặng lãi lên tới 360%/năm

VOV.VN - Nhóm này tổ chức cho khoảng 150 người ở thành phố Buôn Ma Thuột và vùng lân cận vay tiền, lãi suất từ 109,5% - 360%/năm, tổng số tiền cho vay 4,3 tỷ đồng.

Giao kèo của ổ nhóm rải quân khắp Hà Nội, cho vay nặng lãi hơn 18 tỷ đồng
Giao kèo của ổ nhóm rải quân khắp Hà Nội, cho vay nặng lãi hơn 18 tỷ đồng

Mối quan hệ chặt chẽ giữa kẻ cầm đầu và các đối tượng trong ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến hơn 18 tỷ đồng bị CAQ Hà Đông, Hà Nội triệt phá, đều là vì…tiền!

Giao kèo của ổ nhóm rải quân khắp Hà Nội, cho vay nặng lãi hơn 18 tỷ đồng

Giao kèo của ổ nhóm rải quân khắp Hà Nội, cho vay nặng lãi hơn 18 tỷ đồng

Mối quan hệ chặt chẽ giữa kẻ cầm đầu và các đối tượng trong ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến hơn 18 tỷ đồng bị CAQ Hà Đông, Hà Nội triệt phá, đều là vì…tiền!