Triệt phá điểm in và mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng ở TP.HCM
VOV.VN - Công an TP.HCM cho biết, đã bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi “in, phát hành trái phép hóa đơn và mua bán trái phép hóa đơn”, nâng khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Sau khi phát hiện, đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM lập tức huy động nhiều cán bộ, đồng loạt khám xét 9 địa điểm ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai, bắt nhiều người; thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung... và nhiều tang vật khác.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, một nhóm người tại TP.HCM cầm đầu, có nhiều đàn em giúp sức trong việc in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc.
Các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty "ma" từ năm 2018 đến nay.
Sau đó, đường dây này chia nhau tìm khách hàng trên mạng, chào bán hoá đơn giá trị gia tăng khống. Khi khách đồng ý, họ trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung, mức giá thỏa thuận là 1,5%-2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Cũng theo điều tra, chỉ tính riêng 31 công ty "ma" (trong tổng số 59 doanh nghiệp của nhóm này) đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh thành, trị giá 4.000 tỷ đồng
Để mở rộng điều tra vụ án, danh tính những người cầm đầu trong đường dây này chưa được công bố./.
