Triệt phá tổ chức lừa đảo quốc tế chiếm đoạt khoảng 1.800 tỷ đồng
VOV.VN - Chỉ trong khoảng thời gian 5 tháng, đường dây này đã tổ chức lừa đảo với quy mô quốc tế đối với 800 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng.
Một đường dây tội phạm lừa đảo, rửa tiền quy mô quốc tế vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Đường dây này do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Theo đó, 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó ZHANGMAO (43 tuổi), quốc tịch Trung Quốc là 1 trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Các đối tượng còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T (31 tuổi), trú tỉnh Thái Nguyên; P.T.K (22 tuổi), trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; N.Q.T (24 tuổi), trú huyện Phong Điền, TP Huế; N.T.N.A (21 tuổi), trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và T.D.Ch (34 tuổi), trú TP Thủ Đức, TP.HCM).
Đường dây tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu cùng nhiều người Việt Nam làm nhân viên.
Từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam. Đáng chú ý, có 1 nạn nhân tại thành phố Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các App đầu tư, App tình yêu, App tiktok, hack telegram… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.
Các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý. Do vậy khi qua Campuchia làm việc, các đối tượng đều sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Vì vậy, việc xác minh các đối tượng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.
Doanh nghiệp Việt chưa chú trọng đề phòng lừa đảo quốc tế
VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến những vụ lừa đảo từ đối tác nước ngoài là bởi các doanh nghiệp đã quá tin tưởng vào công ty môi giới, không kiểm tra thông tin đối tác.
