Triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Ngày 20/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án điều tra đường dây tội phạm này.

Do đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, hàng trăm đối tượng hoạt động nên Công an thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp đấu tranh.

Lúc 9 giờ 30 ngày 11/01/2024, 250 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cơ động số 29 của Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm đường dây cho vay lãi nặng hoạt động. Các lực lượng bắt giữ 193 đối tượng có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, trong đó Wang YunTao, Quốc tịch Trung Quốc là đối tượng cầm đầu. 

Ngày 13/1, các đối tượng có liên quan đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng Công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.   

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo “vỏ bọc”  trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.