Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Các bị cáo khai được hưởng hàng chục tỷ đồng
VOV.VN -Bị cáo Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Thịnh khai nhận được hưởng lợi 18 - 19 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng.
Sáng 17/11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng do bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online và đồng phạm thực hiện.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, (SN 1982, ở Hà Nội), Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC khai, khoảng tháng 4/2016, bị cáo được giao nhiệm vụ tìm đối tác và xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip để theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc. Tuấn đã trao đổi với người của Công ty Home Direct và đề nghị sử dụng cổng thanh toán của công ty này để kết nối trực tiếp vào cổng game bài Rikvip để chạy sản lượng. Sau đó, Công ty Home Direct sẽ giúp Công ty CNC xây dựng cổng thanh toán riêng. Đổi lại, Công ty CNC sẽ trích lại 0,7% doanh thu cho Công ty Home Direct.
Cũng theo lời khai của Tuấn, tháng 9/2015, bị cáo đã trao đổi với Phạm Quang Minh (SN 1984, ở Hà Nội), Giám đốc kinh doanh Công ty VNPT EPAY về việc, cho Công ty CNC kết nối với cổng thanh toán của Công ty VNPT EPAY. Đổi lại, Công ty VNPT EPAY sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC (thực chất khi Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY ký hợp đồng lại ký thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc) nhưng không xuất hóa đơn. Việc Công ty CNC và Công ty VNPT EPAY “bắt tay” được thể hiện rõ qua việc, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định. Để hai bên cùng có lợi, Tuấn thỏa thuận với Minh trích % hoa hồng cho Tuấn là 0,5% trên tổng doanh thu, Tuấn sẽ trích lại 0,2% cho Minh. “Việc bị cáo đại diện cho Công ty CNC trao đổi với Minh đã được báo cáo Nguyễn Văn Dương”, Tuấn khai. HĐXX hỏi “Bị cáo lấy nguồn tiền nào để cho Phạm Quang Minh?” Tuấn khai “Bị cáo lấy từ nguồn tiền được trích %”. Cơ quan tố tụng xác định, liên quan đến sai phạm này, bị cáo Tuấn được hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 20 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo Phạm Tuấn Anh |
Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Tuấn Anh (SN 1982, quê Vĩnh Phúc) là Trưởng phòng kỹ thuật vận hành, Trung tâm thanh toán Công ty CNC khai, được Công ty CNC giao cho việc kết nối với cổng thanh toán “NetViet”của Công ty GTS do Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, ở Hà Nội) điều hành, nhưng không ký hợp đồng.
Từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là hơn 7.128 tỷ đồng, trong đó 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận hơn 1.049 tỷ đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS hơn 6.079 tỷ đồng. Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền hơn 4.583 tỷ đồng.
Tuấn Anh khai “Trong quá trình Công ty GTS thực hiện các hợp đồng theo yêu cầu của Công ty CNC, bị cáo thường xuyên liên lạc với Công ty GTS để thực hiện các chỉ đạo của Nguyễn Quốc Tuấn. Tuấn bảo gì thì bị cáo làm như thế vì bị cáo biết, Tuấn đã thực hiện trước đó các thoả thuận với Thanh”. HĐXX hỏi “Bị cáo được hưởng lợi bao nhiêu từ Công ty CNC?”. Tuấn Anh cho biết “Bị cáo được hưởng hơn 18 tỷ đồng”.
Luật sư hỏi “Bị cáo có biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật không?”. Tuấn Anh trả lời “Lúc đầu bị cáo không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Nhưng càng ngày bị cáo càng nhận thấy có những điều bất thường trong các giao dịch giữa Công ty CNC với các cổng trung gian thanh toán của công ty khác. Nhưng do bị cáo suy nghĩ rằng, CNC là công ty làm nghiệp vụ nên bị cáo không nghĩ nữa mà cứ làm thôi”. Hỏi tiếp “Nghĩa là sau này bị cáo biết, Công ty CNC đang thực hiện những điều pháp luật cấm?”. Trả lời “Nếu biết thì bị cáo không phải xuất hiện ở phiên toà này”.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1983, quê Nam Định) là nhân viên Trung tâm thanh toán Công ty CNC được thẩm vấn tiếp theo. Thịnh khai, công việc của bị cáo ở công ty là mở tài khoản để nhận tiền từ các nguồn chuyển về, sau đó bị cáo chuyển nguồn tiền ấy tới các địa chỉ khác. Tại công ty, bị cáo được Nguyễn Quốc Tuấn trực tiếp chỉ đạo và giao việc. Làm việc này khoảng 4-5 tháng, bị cáo thấy nguồn tiền chuyển về và chuyển đi quá nhiều nên bị cáo xin không làm việc chuyển tiền nữa. Trong thời gian nhận và chuyển tiền, bị cáo nhớ đã thực hiện giao dịch khoảng 200 tỷ đồng. HĐXX hỏi “Bị cáo có biết nguồn tiền ở đâu mà nhiều thế không?”. Trả lời “Bị cáo hỏi thì được Tuấn nói, nguồn tiền này từ các công ty hợp tác làm ăn với Công ty CNC chuyển về”. Hỏi “Bị cáo được hưởng lợi bao nhiêu từ việc làm của mình?” . Trả lời “Khoảng 19 tỷ đồng”./. 
“Bóng hồng” trong vụ đánh bạc nghìn tỷ: Hối hận vì đã tin Phan Sào Nam
Clip: Chị họ bật khóc trước tòa, Phan Sào Nam phản ứng ra sao?
“Ông trùm” ổ bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương bị đưa vào phòng cách ly
