Xét xử vụ lừa đảo 200 tỉ đồng tại Cần Thơ

Sau 2 ngày tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu chế xuất - công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ), chiều 16/1, Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH An Khang, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (phó giám đốc) 20 năm tù; Hồ Thanh Bình, Lê Thanh Phong (nhân viên kinh doanh), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán), Nguyễn Văn Thuận (công nhân) cùng từ 12 đến 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank) chi nhánh Trà Nóc, gồm: Trần Thị Phương (nguyên giám đốc) bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù; Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) cùng từ 7 đến 8 năm tù; Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc) từ 2 đến 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các cựu cán bộ Ngân hàng Phát triển VN (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, gồm: Lương Quang Minh (nguyên giám đốc) bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) từ 3 đến 4 năm tù; Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng) cùng từ 2 đến 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng Nguyễn Hồng Quân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Khang), được đề nghị chuyển tội danh từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản với mức án từ 2 đến 3 năm tù (cho hưởng án treo).

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Sương được cha ruột là Nguyễn Hồng Quân ủy quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Do làm ăn thua lỗ nên Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc để chiết khấu, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.

Dự kiến hôm nay 17/1 tòa tuyên án./.