Từ khóa tìm kiếm: rửa tiền tiền ảo
Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng qua tiền ảo, sử dụng ma túy liên tỉnh
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền "bẩn" xuyên quốc gia.
Ấn Độ siết chặt mã định danh khách hàng với tiền điện tử nhằm ngăn rửa tiền
VOV.VN - Động thái này nhằm tăng cường tuân thủ pháp luật, ngăn chặn rửa tiền, gian lận và các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Thủ tướng: Cần có chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với nhiều ý kiến đại Quốc hội rằng tiền ảo ở Việt Nam chưa được công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch, nên cần nghiên cứu có chế tài để phòng, chống rửa tiền.
{this_is_sidebar}