Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền
VOV.VN - Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Quyết định chính thức rút Campuchia ra khỏi “danh sách xám”- nhóm các quốc gia có nguy cơ rửa tiền được đưa ra tại Đại hội của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) vào ngày 24/2/2023.
Quyết định này được đưa ra sau khi Campuchia có những cam kết mạnh mẽ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Campuchia đã ban hành luật chống rửa tiền và chống khủng bố vào tháng 7 năm 2020 nhằm kiểm soát, ngăn chặn, trấn áp và loại bỏ mọi hoạt động rửa tiền, cũng như tài trợ khủng bố.
Ba quốc gia vẫn nằm trong danh sách đen của FATF: Triều Tiên, Iran và Myanmar và hơn 20 quốc gia khác vẫn nằm trong danh sách xám.
Campuchia nằm trong nhóm các quốc gia có nguy cơ rửa tiền trong 4 năm liên tiếp từ năm 2019. Trước đó, Campuchia cũng đã bị đưa vào danh sách xám của FATF từ năm 2011 đến năm 2015./.
