"Nữ hoàng tiền mã hóa" bị FBI truy nã toàn cầu

Theo BBC, Ruja Ignatova, người sinh ra ở Bulgaria, được cho là ở độ tuổi 40 bị nghi ngờ tham gia vào một vụ lừa đảo tiền mã hóa có tên OneCoin, đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 4 tỷ USD, đã mất tích hơn 4 năm kể từ khi các quan chức Mỹ ký lệnh bắt giữ và bắt đầu điều tra vào năm 2017.

Trong cơn sốt tiền mã hóa toàn cầu các năm 2014 và 2015, đồng OneCoin của Ignatova đã cung cấp cho người mua một khoản hoa hồng khá cao để khuyến khích họ bán OneCoin cho nhiều người hơn. FBI và các công tố viên liên bang của Mỹ nói rằng OneCoin vô giá trị, chưa bao giờ được bảo vệ bởi công nghệ blockchain và chỉ thực chất chỉ là một “Ponzi scheme” (kế hoạch lừa đảo) được ngụy trang dưới dạng tiền mã hóa.

Công nghệ blockchain là một trong những trụ cột kỹ thuật của tiền kỹ thuật số được mã hóa. Ông Damian Williams, Công tố viên hàng đầu của Viện Công tố Liên bang Manhattan cho biết, kế hoạch của Ignatova đã lợi dụng hoàn hảo cơn sốt đầu cơ trong thời kỳ đầu của thị trường tiền ảo.

FBI ngày 30/6, đã xếp Ignatova vào danh sách những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, với phần thưởng lên tới 100.000 USD, với hy vọng được cung cấp thông tin từ công chúng để giúp truy lùng "Nữ hoàng tiền mã hóa mất tích", cô ta cũng là người phụ nữ duy nhất nằm trong bản danh sách top 10 người tội phạm bị truy nã gắt gao nhất này.

Ignatova năm 2019 đã bị cáo buộc 8 tội gian lận chuyển tiền và gian lận chứng khoán. Người ta cho rằng cô ta được nhìn thấy lần cuối trên chuyến bay từ Bulgaria đến Hy Lạp vào năm 2017, sau đó đã biến mất không để lại dấu vết. Jamie Bartlett (người theo dõi vụ án trong nhiều năm), đã thu hút sự chú ý của thế giới đến Ruja Ignatova bằng cách tiết lộ vụ lừa đảo tiền mã hóa trên Chương trình điều tra của BBC.

Jamie Bartlett nói: “Đây có lẽ là bước tiến triển lớn nhất của vụ án kể từ khi Ignatova biến mất vào tháng 10/2017”. Ông nói, một nguyên nhân khiến việc truy bắt Ignatova khó khăn như thế là bởi khi bỏ trốn cô ta đã mang theo 500 triệu USD để giúp tránh được sự trừng phạt của pháp luật. “Chúng tôi cũng cho rằng, cô ta đã có giấy tờ tùy thân giả chất lượng cao và đã thay đổi ngoại hình", ông nói thêm, đồng thời cũng đưa ra khả năng Ignatova thậm chí có thể đã chết.

Ruja Ignatova bị buộc tội vào năm 2019 với tám tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán. Vào ngày 25/10/2017, hai tuần sau hội nghị nhân viên bán hàng OneCoin ở Lisbon, Ignatova đã lên chuyến bay của hãng Ryanair ở Sofia để bay đến Hy Lạp, theo bằng chứng mà FBI đưa ra trước tòa vào đầu năm 2019. Chuyến bay đưa Ignatova tới Athens và sau đó cô ta biến mất, biệt tăm biệt tích.

Các phóng viên của BBC căn cứ cuộc cuộc điều tra suy đoán rằng sự biến mất của bản thân Ignatova có thể chỉ là một quyết định tạm thời. Cô ta đã nhờ em trai mình lần lượt mua hai vé máy bay đến những nơi khác nhau, rồi biến mất.

Người ta tin rằng có khả năng trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 25/10, có người đã báo tin cho Ignatova là chính quyền Mỹ và Đức có thể bắt giữ cô ta. BBC phát hiện ra rằng Ignatova đã hẹn gặp đại diện công ty gia đình bên London tại Sofia vào ngày 21/10, nhưng đột ngột thay đổi kế hoạch và đến Nga.

Ignatova đã đăng ký một công ty tư nhân ở London vào tháng 5/2016, với văn phòng tại Số 1 Knightsbridge, Tây London, và luật sư người Anh Gary Guilford đảm nhận xử lý công việc hàng ngày của cô ta. Guilford cho biết, văn phòng được ký thuê theo hợp đồng 4 năm.

Theo những gì được biết, Ignatova sở hữu một căn hộ áp mái ở Kensington gần đó và chuẩn bị định cư ở London. Khi đó cô ta đang mang thai. Sau đó, đứa trẻ được sinh ra ở Đức và Ignatova cũng đăng ảnh con lên mạng; cô ta cũng bị buộc tội gian lận chuyển tiền ở Đức.

Trước khi biến mất khỏi tầm mắt của cả thế giới, Ignatova rất phong độ và hào hoa. Cô ta đã bôn ba khắp thế giới, từ Ma Cao, Hong Kong đến Dubai và châu Phi, lần lượt diễn thuyết, hết vòng này đến vòng khác để kiếm tiền, và không bỏ lỡ việc tận hưởng sự giàu có. Cô ta mua các biệt thự ở thủ đô của Bulgaria và các khu nghỉ dưỡng ở Biển Đen. Khi rảnh rỗi, cô thường tiếp một số nhân vật nổi tiếng thế giới và lái du thuyền sang trọng ra biển vui chơi.

Vào tháng 10/2017, các nhân viên bán hàng của OneCoin đã tụ tập tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha tham dự một cuộc họp. Một trong những chủ đề chính là thực hiện đúng cam kết và không được chậm trễ nữa. Một đại biểu có mặt tại thời điểm đó nhớ lại rằng mọi người được thông báo rằng Ignatova đang gấp rút đến địa điểm, nhưng cô ta đã không xuất hiện.

Trụ sở công ty ở Sofia cũng không biết cô ta đi đâu. Có đủ loại suy đoán: Ignatova bị bắt cóc, bị ám sát và kẻ sát nhân rất có thể phải là một tổ chức tài chính truyền thống căm ghét cuộc cách mạng tiền điện tử./.