Tây Ban Nha tịch thu 25 triệu euro từ đường dây rửa tiền
Mánh khóe rửa tiền của bọn tội phạm này là núp dưới hình thức buôn bán ô tô sang trọng.
Cảnh sát Tây Ban Nha vừa thu giữ 25 triệu euro tiền mặt tại Madrid, trong chiến dịch truy quét tội phạm rửa tiền từ những phi vụ buôn bán ma túy. Sau 16 tiếng truy lùng, cảnh sát đã phát hiện hàng trăm túi tiền được giấu dưới sàn dày 25cm của một biệt thự ở Madrid.
Trong chiến dịch phối hợp giữa Đội cảnh sát chống rửa tiền Tây Ban Nha và Cục Điều tra liên bang Mỹ, các bên đã bắt giữ 20 người, trong đó có 17 người Tây Ban Nha và 3 người đến từ Mỹ.
Quan chức cảnh sát địa phương nhấn mạnh, tầm quan trọng của việc phá vụ án này không chỉ ở quy mô khoản tiền thu giữ mà ở việc triệt phá hoàn toàn đường dây rửa tiền này. Cơ quan chức năng đã tịch thu 60 xe ô tô và kiểm soát 21 tài sản sang trọng khác ở Tây Ban Nha và Mỹ vì có liên quan tới vụ việc này./.
