5 đại án kinh tế liên quan đến cựu Chủ tịch ngân hàng Phạm Công Danh
VOV.VN -Đại án kinh tế được Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong năm 2017, có 5 đại án liên quan Phạm Công Danh.
 |
| Trong 12 đại án kinh tế, tham nhũng được Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng yêu cầu giải quyết trong năm 2017, có 5 vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB – Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh. |
 |
| Đầu tiên là vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” của Phạm Công Danh và đồng phạm. |
 |
| Tài liệu tố tụng trong giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh cho biết, cựu Chủ tịch VNCB cùng đồng phạm đã rút hơn 6.600 tỷ đồng của VNCB, đem gửi tại 3 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank), và Ngân hàng TMCP Tiền Phong (TP Bank). Số tiền này được bảo lãnh cho 29 lượt công ty của Phạm Công Danh vay tiền. |
 |
| Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến các thành viên Tổ Giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng VNCB. Các thành viên tổ giám sát gồm: Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Các bị can liên quan đến hành vi của Phạm Công Danh trong thời gian làm Chủ tịch VNCB. |
 |
| Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến hành vi của Phạm Thị Trang (tức Trang Phố núi). Vụ án được HĐXX sơ thẩm khởi tố tại tòa ngày 9/9/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 1. Trang Phố núi liên quan đến một trong hành vi giúp Phạm Công Danh rút tiền của VNCB trong việc lập khống hồ sơ thực hiện Đề án nâng cấp hệ thống Corebanking. Hành vi này Phạm Công Danh và đồng phạm rút của VNCB hơn 63 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, Trang Phố núi cũng bị cáo buộc là người tình của Phạm Công Danh. |
 |
| Vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến hành vi của nhóm Hội đồng Tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Tín gồm Hoàng Văn Toàn – cựu Chủ tịch HĐTD và các thành viên khác. Ngân hàng này sau này được Phạm Công Danh sở hữu và đổi tên thành VNCB – Ngân hàng Xây dựng. Vụ án được HĐXX sơ thẩm khởi tố tại tòa ngày 9/9/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. |
 |
| Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín liên quan đến hành vi của Hứa Thị Phấn. Vụ án được HĐXX sơ thẩm khởi tố tại tòa ngày 9/9/2016 từ vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm. Bà Hứa Thị Phấn còn liên quan đến Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm trong phi vụ mua bán Ngân hàng Đại Tín |
 |
| Hiện Phạm Công Danh đang phải thụ án mức án 30 tù giam trong vụ án Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại VNCB giai đoạn 1. Vụ án này được xác định gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng. |
 |
| Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa ký quyết định thành lập 8 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối. |
