Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải (46 tuổi) và khám xét nơi ở tại 63 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Theo hồ sơ ban đầu, Nguyễn Thanh Hải là Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ THA có trụ sở tại 63 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Công ty này thành lập năm 2010. Thời gian đầu, Công ty THA gắn biển công ty trước cổng nhưng khoảng 4 năm gần đây, biển tên đã được tháo gỡ không rõ lý do.

Qua xác minh, điều tra của cơ quan công an thành phố Đà Nẵng, từ năm 2013 đến giữa năm 2016, Công ty THA bán 114 tờ hóa đơn khống, thu về 27 tỷ đồng, riêng Nguyễn Thanh Hải thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Nội dung hóa đơn mà Công ty THA xuất bán chủ yếu là nhân công, cước vận chuyển, vật tư xây dựng…

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hải còn mượn chứng minh nhân dân của một người khác thành lập Công ty TNHH Một thành viên TBL tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam để xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty THA và phục vụ bán hóa đơn cho chính Công ty TBL.

Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Nguyễn Thị Thắm, 29 tuổi, kế toán của Công ty THA, trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thắm đã giúp Nguyễn Thanh Hải trong việc mua bán hóa đơn trái phép./.

Đường dây mua bán hóa đơn, séc khống ở Hà Nội hoạt động như thế nào

VOV.VN - Đối tượng mua lại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính.