Khởi tố Giám đốc lừa đảo bằng trò đa cấp

Thứ Hai, 10:45, 12/12/2016

Giám đốc Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam-Lê Thị Hồng Lan bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Khắc Hoạt - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 11/12 cho biết, CQĐT Công an tỉnh đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hồng Lan (SN 1977 - trú tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam, từ tội danh trốn thuế sang tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT thực hiện lệnh bắt Lê Thị Hồng Lan (thời điểm tháng 7/2016).

Trước đó, ngày 24/7/2016, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hồng Lan, về tội danh trốn thuế. Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT có đủ căn cứ chứng minh hành vi của Lê Thị Hồng Lan không phải là hoạt động kinh doanh mua, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ để sinh ra lợi nhuận, mà chỉ nhằm mục đích lôi kéo được nhiều hội viên nộp tiền, rồi chiếm đoạt.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015 đến tháng 5/2016, Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam (gọi tắt là Công ty VNT), trụ sở ở số 2362, đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, chủ yếu kinh doanh, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng, khoảng 1.000 loại sản phẩm như sản phẩm làm đẹp.

Ngoài việc bán buôn, bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Công ty VNT còn áp dụng hình thức bán hàng có trả thưởng theo chuỗi các điểm giao dịch trong phạm vi nhiều tỉnh. Mỗi người khi tham gia vào mạng lưới phải nộp 2,8 triệu đồng/tháng. Đến tháng thứ hai, tiếp tục nộp số tiền trên thì được thưởng 1,5 triệu đồng. Đến tháng thứ tư, tổng nộp là 11,2 triệu đồng thì được thưởng 4,5 triệu đồng. Cứ như vậy, đến tháng thứ mười hai, con số thưởng lên tới 51 triệu đồng...

Thực chất, đây là hình thức kinh doanh đa cấp; đối tượng dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo người mua hàng với mục đích kiếm lời từ việc trả thưởng là chính. Đến thời điểm CQĐT vào cuộc, Công ty VNT đã ký hợp đồng mở 32 điểm giao dịch bán lẻ trên 10 tỉnh, thành phố.

Trung tuần tháng 7/2016, CQĐT đã có văn bản trưng cầu Cục Thuế tỉnh Phú Thọ giám định về thuế đối với hoạt động kinh doanh từ năm 2015 đến tháng 5/2016 của Công ty VNT. Sau đó, cơ quan Thuế có văn bản kết luận, Công ty VNT đã có hành vi giấu doanh số bán hàng với số tiền trên 73 tỷ đồng để trốn thuế GTGT với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.

Cùng với việc thay đổi tội danh khởi tố đối với Lê Thị Hồng Lan, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản yêu cầu các văn phòng trực thuộc Công ty VNT chấm dứt hoạt động thu tiền sinh hoạt của hội viên câu lạc bộ VNT do Lê Thị Hồng Lan lập ra. Đề nghị các trưởng, phó văn phòng, hội viên thuộc Công ty VNT, mang theo giấy tờ, tài liệu đến CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ trình báo (gặp điều tra viên Nguyễn Trung Kiên, Đội 5, Phòng CSKT)./.