Khởi tố thêm 8 người liên quan vụ Ngân hàng Đông Á

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can 8 người liên quan vụ Ngân hàng Đông Á.

Ngày 24/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).

Ảnh minh họa.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DAB, gồm:  Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở); Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Bộ Công an cũng cho hay vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có./.

 

Viết bình luận

Tin liên quan

Công bố danh sách 5 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á bị khởi tố
Công bố danh sách 5 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á bị khởi tố

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á.

Công bố danh sách 5 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á bị khởi tố

Công bố danh sách 5 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Đông Á bị khởi tố

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Á.

Tin nóng trong ngày: Vì sao nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á bị bắt?
Tin nóng trong ngày: Vì sao nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á bị bắt?

VOV.VN-Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên TGĐ Ngân hàng TMCP Đông Á.

Tin nóng trong ngày: Vì sao nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á bị bắt?

Tin nóng trong ngày: Vì sao nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á bị bắt?

VOV.VN-Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyên TGĐ Ngân hàng TMCP Đông Á.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng
Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

Con đường lừa đảo của nữ nhân viên ngân hàng

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, lòng tin của khách hàng, đồng nghiệp, Lam chiếm đoạt tiền gửi của 6 khách hàng ở Eximbank với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT ngân hàng cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng
Chủ tịch HĐQT ngân hàng cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền trả nợ, tăng vốn điều lệ, các bị cáo đã rút 3.900 tỷ đồng của ngân hàng bằng cách ký các hợp đồng sai phạm.  

Chủ tịch HĐQT ngân hàng cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT ngân hàng cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền trả nợ, tăng vốn điều lệ, các bị cáo đã rút 3.900 tỷ đồng của ngân hàng bằng cách ký các hợp đồng sai phạm.  

Kế hoạch cướp ngân hàng bất thành của thanh niên miền Tây
Kế hoạch cướp ngân hàng bất thành của thanh niên miền Tây

Linh chuẩn bị xăng, găng tay, khẩu trang, mang dao xông vào cướp ngân hàng ở Cần Thơ nhưng bị bảo vệ quật ngã, bắt giữ.

Kế hoạch cướp ngân hàng bất thành của thanh niên miền Tây

Kế hoạch cướp ngân hàng bất thành của thanh niên miền Tây

Linh chuẩn bị xăng, găng tay, khẩu trang, mang dao xông vào cướp ngân hàng ở Cần Thơ nhưng bị bảo vệ quật ngã, bắt giữ.