Thanh Hóa: Truy quét hàng loạt điểm tín dụng đen với lãi suất 182%/năm

VOV.VN - Các điểm cho vay nặng lãi núp dưới danh nghĩa công ty tài chính với lãi suất cao 182%/năm.

Ngày 2/1, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa đấu tranh truy quét hoạt động kinh doanh tài chính cho vay lãi nặng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Nhóm nghi phạm bị bắt giam liên quan hoạt động cho vay lãi nặng. (Ảnh: Zing)
5 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Cao Xuân Thu (SN 1991, ngụ phường Lam Sơn), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (SN 1991, ngụ phường Tân Sơn), kế toán Công ty Đại Tín; Lê Phú Lượng (SN 1994, ngụ phường Đông Hải), Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (SN 1983, ngụ xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) là quản lý điều hành chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu và Trương Đình Tâm (SN 1998, ngụ xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa), là nhân viên Công ty Dịch vụ tài chính Thương Tín.

Theo thượng tá Hiếu, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác lập Chuyên án T118, để đấu tranh với hành vi cho vay lãi nặng xảy ra tại 5 công ty tài chính, cầm đồ có trụ sở chính đặt trên địa bàn gồm Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín; Công ty TNHH Trường Cửu; Công ty Tài chính Thương Tín; Công ty TNHH TMDV Quyền Quý và Công ty TNHH Nam Tiến 36.

Ngày 22/12/2018, Công an thành phố Thanh Hóa huy động trên 300 cảnh sát đồng loạt khám xét theo thủ tục hành chính đối với 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của có hoạt động tín dụng đen của 5 công ty trên ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Triệu Sơn, Bá Thước…

Các điểm cho vay nặng lãi núp dưới danh nghĩa công ty tài chính với lãi suất cao 182%/năm.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, số liệu liên quan đến hoạt động vay tín dụng, nhiều giấy tờ được sử dụng thế chấp vay tiền, nhiều công cụ, phương tiện nghi vấn được các nhóm đối tượng này sử dụng khi siết nợ.

Bên cạnh đó, Công an TP Thanh Hóa còn tạm giữ nhiều tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm: 1 ô tô; 20 xe máy; 6 két sắt; 30 điện thoại; 19 CPU máy tính; 8 laptop và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt...

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các công ty trên./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Clip: Công an bắt giữ đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp
Clip: Công an bắt giữ đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp

VOV.VN - Dưới danh nghĩa là Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai, các đối tượng đã phát triển đường dây tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi.

Clip: Công an bắt giữ đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp

Clip: Công an bắt giữ đường dây tín dụng đen “núp bóng” doanh nghiệp

VOV.VN - Dưới danh nghĩa là Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai, các đối tượng đã phát triển đường dây tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen
Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

VOV.VN - Trong 7 bị can bị bắt giữ vì hoạt động tín dụng đen ở Gia Lai thì có đến 5 bị can người Hà Nội.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

VOV.VN - Trong 7 bị can bị bắt giữ vì hoạt động tín dụng đen ở Gia Lai thì có đến 5 bị can người Hà Nội.

Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm
Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm

VOV.VN -Nhiều trường hợp người cho vay và cả người vay đã biến mình thành nạn nhân hay tội phạm khi sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp tiền bạc.

Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm

Tín dụng đen biến cả chủ nợ lẫn con nợ thành tội phạm

VOV.VN -Nhiều trường hợp người cho vay và cả người vay đã biến mình thành nạn nhân hay tội phạm khi sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp tiền bạc.

“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân
“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân

VOV.VN -Đánh giá về hoạt động của nhóm này, Giám đốc Công an các tỉnh cho biết, các băng nhóm có chiêu thức tinh vi, tạo vỏ bọc bằng hình thức kinh doanh hợp pháp để phạm tội.

“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân

“Tín dụng đen”, cho vay nặng lãi gây bức xúc trong nhân dân

VOV.VN -Đánh giá về hoạt động của nhóm này, Giám đốc Công an các tỉnh cho biết, các băng nhóm có chiêu thức tinh vi, tạo vỏ bọc bằng hình thức kinh doanh hợp pháp để phạm tội.

Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi
Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi

Khi công nhân không có khả năng trả nợ, các băng nhóm cho vay sẽ đe dọa, bắt giữ người, đánh đập gây thương tích.

Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi

Tín dụng đen hoành hành xóm trọ: Sống trong sợ hãi

Khi công nhân không có khả năng trả nợ, các băng nhóm cho vay sẽ đe dọa, bắt giữ người, đánh đập gây thương tích.

Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?
Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?

VOV.VN - Đại tá Phạm Văn Tám: “Ngoài kẽ hở pháp luật thì hệ thống ngân hàng mỏng, thủ tục vay vốn rườm rà, là nguyên nhân cho tín dụng đen phát triển”.

Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?

Tình trạng “tín dụng đen“: Luật vẫn còn nhiều kẽ hở?

VOV.VN - Đại tá Phạm Văn Tám: “Ngoài kẽ hở pháp luật thì hệ thống ngân hàng mỏng, thủ tục vay vốn rườm rà, là nguyên nhân cho tín dụng đen phát triển”.

Tin cùng chuyên mục