Truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc “Dafabet” gần 330 tỷ đồng

Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" , số còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Ngày 23/1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc qua trang web dafabet.com (Dafabet) với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore, trước khi bị bắt ở tại phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Số còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc". Trong số những con bạc có Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã có lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận.

Cáo trạng nêu: Trang web "Dafabet" là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên mạng internmmet, máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký tại nhiều nước châu Á.

Giao diện của web "Dafabet".

Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web "Dafabet" đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web "Dafabet" để đánh bạc. Đồng thời tuyển chọn các đối tượng khác mở nhiều tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng, qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản khác của trang web "Dafabet".

Thông qua một số tổ chức đầu mối chuyển trái phép toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc ra nước ngoài.

Người chơi phải tự tạo tài khoản trong thành viên tại trang web "Dafabet", chuyển tiền vào tài khoản này và qui đổi tiền VNĐ theo qui ước cứ 1 điểm bằng 1000 đồng để hướng dẫn cho các con bạc làm theo và chuyển tiền vào tài khoản của người đại diện trang web "Dafabet" thực hiện đánh bạc.

Trong quá trình đánh bạc người thắng được chuyển trả tiền thông qua tài khoản của các thành viên, số tiền này có thể rút ra hoặc để lại trong tài khoản của mình để chơi tiếp.

Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, đối tượng có tên là Chris, người Singapore, sinh sống tại Philippines, cử Wong Boon Leong đến Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiền công là 3000 đô la Singapore.

Đến tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản mở được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Như vậy, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web "Dafabet".

Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng làm tài khoản đại diện cho trang web "Dafabet" đã nhận tiền của nhiều người Việt Nam đánh bạc chuyển vào với tổng số tiền gần 330 tỷ đồng; trong đó có 18 tài khoản của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 tài khoản Nguyễn Văn Nam nhận gần 4,5 tỷ đồng…

Thông qua hành vui nêu trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng…

64 đối tượng trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời gian tới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quảng Ninh: Tiếp tục xét xử vụ đánh bạc với hơn 100 đối tượng

VOV.VN-Trước đó, các đối tượng cầm đầu đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại vườn vải thuộc xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều.

27 đối tượng trong vụ đánh bạc ở Sơn La lĩnh án

Từ ngày 16-17/1, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 27 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô lớn

Khi cảnh sát ập vào phát hiện hàng trăm người đang chơi bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, xóc đĩa, đá gà...

Tổ chức đánh bạc còn chém bị thương cảnh sát hình sự

Trong lúc công an lập biên bản vụ việc, Hoàng không chấp hành các yêu cầu của công an và liên tục chửi bới, xúc phạm và đánh thương tích một cán bộ công an.

Khởi tố Duy “lẩu”- kẻ điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn

Tưởng rằng đánh bạc trong căn hộ chung cư sẽ không bị phát hiện, Duy tổ chức nhiều loại hình cờ bạc trực tuyến...

Đường dây đánh bạc quy mô hơn 300 tỷ đồng

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng internet thông qua trang web Vwin... với lượng tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công an Quảng Ninh bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc

VOV.VN - Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát thu giữ tang vật gồm 42,6 triệu đồng tiền mặt, 10 xe máy, 10 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác.

Tin cùng chuyên mục