Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy tố lãnh đạo ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo

Thứ Hai, 08:59, 05/10/2015
VOV.VN trên Google News

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Bạc Liêu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ngày 4/10, nguồn tin cho biết, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VAB) - Chi nhánh Bạc Liêu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong số các bị can nêu trên, có Võ Thành Công, nguyên Giám đốc; Trần Quốc Thống, nguyên Phó Giám đốc VAB - Chi nhánh Bạc Liêu và Phạm Xuân Hưng, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB - Chi nhánh Bạc Liêu bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 5 bị can còn lại đều là nhân viên VAB - Chi nhánh Bạc Liêu và cùng bị truy tố về tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay...”.

Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của ông Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng. Do đến hạn không có tiền trả nên Công đã nảy ý mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ.

Ngày 5/8/2013, Công chỉ đạo cấp phó - Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. 

Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Khi nhân viên giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền.

Với thủ đoạn tương tự, Phó giám đốc - Trần Quốc Thông cũng “mượn” tên, thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để yêu cầu nhân viên lập 10 hồ sơ tín dụng vay gần 60 tỷ đồng. 

Sau khi nhân viên bàn giao hồ sơ để phía khách hàng hoàn tất thủ tục, Thống đã giả chữ ký và nhận tiền. Đến khi việc làm phi pháp bị bại lộ, Thống đã hoàn trả được hơn 40 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng. 

Cơ quan tố tụng xác định, cũng với thủ đoạn giống 2 cấp trên, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của ngân hàng VAB -  Chi nhánh Bạc Liêu hơn 2,4 tỷ đồng./.

Theo Dương Lê/Tiền Phong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn
Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn

VOV.VN - Lợi dụng chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Đắc Mil đã lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn

Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn

VOV.VN - Lợi dụng chính sách vay vốn cho các hộ nghèo, 3 cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Đắc Mil đã lập hồ sơ khống vay vốn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ
Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng đã vay tiền cho người tình để rồi, tiền mất, tình tan và phải chịu án 19 năm tù về tội lừa đảo.

Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ

Cựu cán bộ Ngân hàng bị người tình chiếm đoạt tiền tỉ

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng đã vay tiền cho người tình để rồi, tiền mất, tình tan và phải chịu án 19 năm tù về tội lừa đảo.

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc
Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Nhân viên ngân hàng “cầm” 500 triệu đồng chạy việc

Tuấn tự nhận có quen nhiều “VIP”, và có thể xin việc vào bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn Hà Nội.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt

Ông Hà Tấn Phước bị cho là không ngăn chặn Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và đồng phạm chuyển tiền khỏi ngân hàng, gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An bị bắt

Ông Hà Tấn Phước bị cho là không ngăn chặn Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và đồng phạm chuyển tiền khỏi ngân hàng, gây thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng.

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án
Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Vụ đại gia thủy sản lừa gần 800 tỷ: Hàng loạt cán bộ ngân hàng lĩnh án

Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng (nguyên Phó Giám đốc Công ty Phương Nam) lãnh mức án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”
Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Cán bộ ngân hàng bị bắt vì xin việc “ảo”

Khoe có quan hệ thân thiết với nhiều sếp ngành ngân hàng, nam nhân viên tín dụng hứa xin việc cho hai người, lấy hàng trăm triệu của nạn nhân rồi trốn tránh.

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng
Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Cứ nửa đêm về sáng Hiếu lại gọi điện đến 114 báo cháy ngân hàng, cây xăng... khiến cảnh sát nhiều lần xuất quân. 

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Nam thanh niên hàng chục lần hoang báo cháy ngân hàng

Cứ nửa đêm về sáng Hiếu lại gọi điện đến 114 báo cháy ngân hàng, cây xăng... khiến cảnh sát nhiều lần xuất quân. 

Không khởi tố Phó Tổng Giám đốc ngân hàng gí súng dọa nhân viên taxi
Không khởi tố Phó Tổng Giám đốc ngân hàng gí súng dọa nhân viên taxi

Công an quận 7, TP HCM chỉ xem xét ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi dùng súng công cụ hỗ trợ sai mục đích.

Không khởi tố Phó Tổng Giám đốc ngân hàng gí súng dọa nhân viên taxi

Không khởi tố Phó Tổng Giám đốc ngân hàng gí súng dọa nhân viên taxi

Công an quận 7, TP HCM chỉ xem xét ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi dùng súng công cụ hỗ trợ sai mục đích.

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng
Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Ông Bình dùng một kho cà phê thế chấp cho hàng loạt ngân hàng để vay 600 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Đại gia cà phê bị bắt vì nghi lừa nhiều ngân hàng

Ông Bình dùng một kho cà phê thế chấp cho hàng loạt ngân hàng để vay 600 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa
Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa

Liên quan đến việc đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở Sóc Trăng, lãnh đạo và cán bộ của 5 ngân hàng bị đưa ra xét xử.

Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa

Đại gia lừa 800 tỷ rồi bỏ trốn, hàng chục cán bộ ngân hàng hầu tòa

Liên quan đến việc đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở Sóc Trăng, lãnh đạo và cán bộ của 5 ngân hàng bị đưa ra xét xử.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng
Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Hàng chục cán bộ ngân hàng tại phiên xử đại gia nợ 1.600 tỷ đồng

Trong số 27 bị cáo phải hầu tòa, có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi
Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ “đi đêm” để lấy lãi suất từ tiền cho vay.

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

Thủ quỹ ngân hàng lén lấy tiền tỷ để cho vay lãi

VOV.VN - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, thủ quỹ phòng giao dịch đã lấy tiền tỷ “đi đêm” để lấy lãi suất từ tiền cho vay.

SỨC KHỎE
Tin 24h
Tư vấn Luật
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật