Cựu giám đốc công ty kinh doanh rượu Halico không nhận tội

Sau 1 ngày xét xử, chiều muộn ngày 28/4, Tòa án Hà Nội quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung đối với vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (viết tắt là Halico).

Cựu giám đốc Công ty Halico Hồ Văn Hải (SN 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh còn cựu cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cựu giám đốc Hồ Văn Hải (phải) tại tòa sơ thẩm

Ngoài ra vụ án còn truy xét nhóm bị khác tội Trốn thuế, bao gồm: Vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hoàng Lân (viết tức Công ty Hoàng Lân) Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) và Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974).

Hai bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980, cựu chuyên viên của Công ty Halico và Nguyễn Thị Thủy (SN 1977, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) cùng bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Bị truy xét tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cựu giám đốc Công ty Halico Hồ Văn Hải cho rằng, mình không phạm tội như cáo trạng quy kết. Quá trình quản lý doanh nghiệp, bị cáo đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.

Về các hợp đồng xuất khẩu rượu sang Lào giữa Công ty Halico và Công ty Hoàng Lân, cựu giám đốc Halico quả quyết rằng mình thực hiện đúng luật. Còn quy trình xuất khẩu rượu của Công ty Hoàng Lân, bị cáo Hồ Văn Hải cho rằng mình không hề hay biết.

Trước đó, cơ quan thực hành quyền công tố quy kết, lợi dụng chính sách ưu đãi xuất khẩu bia rượu của Nhà nước (bia rượu xuất khẩu không bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt, trong khi tiêu thụ trong nước phải chịu thuế suất có thể lên tới 45%), vợ chồng Xưởng - Hoa đã nảy sinh ý định mua rượu bia xuất khẩu, rồi bán trong nước, trốn thuế kiếm lời.

Xưởng đã liên hệ với cựu giám đốc Halico Hồ Văn Hải để xin cho Công ty Hoàng Lân làm trung gian xuất khẩu rượu sang Lào.

Bị cáo Hồ Văn Hải đồng ý và giao cho chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang, phối hợp với Công ty Hoàng Lân làm thủ tục ký kết hợp đồng và thực hiện.

Sau khi mua 5.070 thùng rượu vodka từ Halico, Công ty Hoàng Lân không xuất khẩu lô hàng này, mà đưa ra tiêu thụ tại thị trường trong nước để hưởng lợi.

Đến tháng 9/2009, Nguyễn Thị Quỳnh Trang phát hiện ra sự việc nêu trên nên thỏa thuận với Công ty Hoàng Lân phải chia lại cho mình 30.000 đồng/1 thùng rượu Vodka xuất khẩu.

Tháng 10/2010, do bị các đại lý bán lẻ trong nước phát hiện, kiện cáo nên Công ty Halico tạm dừng thực hiện hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu với Công ty Hoàng Lân.

Nhưng gần 1 năm sau, nhân sự kiện Công ty Halico khai trương văn phòng đại diện ở nước bạn, Xưởng lại đề xuất nối lại các hợp đồng xuất khẩu rượu sang Lào và được cựu giám đốc Halico chấp thuận.

Lần này, vợ chồng Xưởng thỏa thuận ăn chia với một số cán bộ của Công ty Halico, trong đó có Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Mặt khác, Xưởng thông qua Nguyễn Thị Thủy để kết nối với Nguyễn Thị Kim Hạnh. Từ đó, cựu cán bộ hải quan đã rất tích cực hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu rượu “ảo” cho doanh nghiệp.

Đến tháng 9/2012, vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã dần làm rõ vai trò của Hồ Văn Hải.

Theo tài liệu tố tụng, vợ chồng Hoàng Văn Xưởng đã chiếm đoạt tổng cộng 13 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Theo HĐXX của Tòa án Hà Nội, lời khai của Cựu giám đốc Công ty Halico cần phải tiếp tục được làm rõ. Bởi vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung./.