Cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô bị đề nghị mức án 20 năm tù

Ngày 13/6, Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về hoạt động cho vay gây thất thoát hơn 1.838 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank chi nhánh Tây Đô).

Nhóm các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Minh Chuyển (54 tuổi), nguyên Giám đốc Vietcombank chi nhánh Tây Đô; Trần Anh Huy (47 tuổi), nguyên Trưởng Phòng khách hàng; Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi), cán bộ Vietcombank chi nhánh Tây Đô, cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Còn nhóm 8 bị cáo là các doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hùng Cường (48 tuổi); Nguyễn Công Trừng (37 tuổi); Võ Vũ Bình (45 tuổi); Hoàng Cao Thám (35 tuổi); Trang Hồng Sơn (37 tuổi); Võ Hoàng Thám (32 tuổi); Trịnh Minh Tú (55 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (51 tuổi) .

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm bị cáo Vietcombank Tây Đô đã có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng gồm: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, gây thiệt hại cho Vietcombank chi nhánh Tây Đô hơn 1.800 tỉ đồng. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lập khống hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank chi nhánh Tây Đô tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Chuyển chịu trách nhiệm chính với hành vi sai phạm, Trần Anh Huy, Nguyễn Hữu Nghĩa chịu trách đồng phạm. Ngoài ra, bị cáo Chuyển còn tạo cơ hội cho hai em ruột là bị cáo Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Công Trừng chiếm đoạt hơn 243 tỷ đồng. 

Chiều cùng ngày, phiên tòa bước vào phần tranh luận.

Kết luận điều tra bổ sung cho thấy, nhóm bị cáo thuộc ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Đô, quá trình điều tra, từ chứng cứ thu thập được đã đủ cơ sở chứng minh các bị cáo đã vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Còn nhóm các bị cáo chủ doanh nghiệp đã trực tiếp chỉ đạo lập các pháp nhân mới, sau đó lập khống hồ sơ, tài liệu đưa vào Vietcombank chi nhánh Tây Đô xin cấp hạn mức sử dụng rồi chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ khống để rút vốn vay, sử dụng số tiền không đúng mục đích vay vốn. Do đó, đủ căn cứ cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhóm bị cáo này.

Chiều cùng ngày, phiên tòa bước vào phần tranh luận. Sau đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Đô gồm: Nguyễn Minh Chuyển 20 năm tù, Trần Anh Huy từ 18 đến 19 năm tù, Nguyễn Hữu Nghĩa từ 1 đến 2 năm tù.

Riêng nhóm 8 bị cáo thuộc doanh nghiệp bị đề nghị mức án từ 7 đến 20 năm tù gồm: Nguyễn Thanh Hùng 20 năm tù; Nguyễn Hùng Cường 20 năm tù; Võ Vũ Bình từ 17 đến 18 năm tù; Trang Hồng Sơn từ 8 đến 9 năm tù; Cao Hoàng Thám từ 15 đến 16 năm; Võ Hoàng Thám; Nguyễn Công Trừng; và Trịnh Minh Tú đều bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày./.