Khởi tố Trang “phố núi”, đồng phạm đắc lực của Phạm Công Danh

Theo cơ quan tố tụng, Trang “phố núi” đã giúp sức cho Phạm Công Danh và các đồng phạm rút cả trăm tỉ đồng, gây thiệt hại lớn cho VNCB

Ngày 31/7, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thông báo quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (tức Trang “phố núi”), 43 tuổi, tại Nghệ An, đăng ký thường trú tại phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh, chỗ ở tại khu Sài Gòn Peal, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, BLHS.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, để thu thập tài liệu phục vụ cho việc điều tra. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo tài liệu cơ quan tố tụng, Trang phố núi” có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Kết luận của cơ quan CSĐT và cáo trạng của Viện KSND tối cao về vụ đại án Phạm Công Danh giai đoạn I cũng đã nhắc đến vai trò đồng phạm giúp sức của Trang “phố núi” trong việc rút nhiều tỷ đồng cho Phạm Công Danh. Tuy nhiên, từ tháng 7/2014, Trang “phố núi” đã xuất cảnh đi San Francisco, Hoa Kỳ.

Trước đó, tháng 9/2016, trong quá trình xét xử, bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), HĐXX tòa sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đáng chú ý, tại phiên tòa nêu trên, luật sư đã thông tin về việc Trang “phố núi” có tình cảm với Phạm Công Danh.

Theo nhận định của HĐXX, Trang “phố núi” là người giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh trong việc tìm kiếm khách hàng lớn cho VNCB, trong đó có nhóm Trần Ngọc Bích để rút lấy tiền chi “chăm sóc khách hàng” trái quy định pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Ngọc Bích cũng thừa nhận chỉ giao dịch với Trang “phố núi” và Trang “phố núi” tự giới thiệu mình là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VNCB.

Trang “phố núi” cũng là người giới thiệu Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát (Công ty An Phát) cho Phạm Công Danh trong việc lập khống hồ sơ nâng cấp hệ thống Corebanking, gây thiệt hại cho VNCB hơn 63,7 tỷ đồng. 

Cụ thể, Công ty An Phát thành lập theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Trang “phố núi”; Giám đốc Công ty là Phạm Việt Thép (anh trai của Trang “phố núi”). Theo tài liệu điều tra, công ty này thành lập không có hoạt động kinh doanh gì, chỉ để lấy pháp nhân thực hiện theo các mục đích của Phạm Công Danh.

Tháng 5/2013, do cần tiền để “chăm sóc khách hàng”, theo sự chỉ đạo của Phạm Công Danh và Phạm Thị Trang, Mai Hữu Khương đã soạn thảo hợp đồng nâng cấp hệ thống Corebanking rồi chuyển cho Phan Thành Mai kiểm tra ký trước, sau đó chuyển cho Trang “phố núi” để đối tượng này đưa cho Công ty An Phát ký hoàn thiện hợp đồng.

Khi xây dựng hợp đồng khống nêu trên, phát hiện Công ty An Phát không có chức năng kinh doanh về công nghệ thông tin nên không thể thực hiện hợp đồng, Trang “phố núi” đưa hồ sơ Công ty An Phát cùng một số bản hợp đồng mẫu và yêu cầu một số đối tượng phối hợp với Phan Thành Mai - Phó Tổng giám đốc thường trực VNCB để lập đề án tin học cho phù hợp với hợp đồng khống này. Qua đó các bị can đã “rút ruột” hơn 63,7 tỷ đồng của VNCB.

Theo cơ quan tố tụng, Trang “phố núi” còn có hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh và các đồng phạm rút cả trăm tỉ đồng nhưng không có chứng từ, không có chữ ký của chủ tài khoản, sau đó chuyển cho Phạm Công Danh sử dụng, đã gây thiệt hại lớn cho VNCB./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp
Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX miễn giảm trách nhiệm hình sự cho thuộc cấp ở ngân hàng, Tập đoàn Thiên Thanh liên quan vụ án vì họ không hưởng lợi.

Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp

Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX miễn giảm trách nhiệm hình sự cho thuộc cấp ở ngân hàng, Tập đoàn Thiên Thanh liên quan vụ án vì họ không hưởng lợi.

Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD
Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD

VOV.VN -Vợ Phạm Công Danh đề nghị xem xét hoàn cảnh bị bệnh tật và đang phải gồng người trả nợ, đồng thời xin lại nhẫn, đồng hồ kỷ vật cũng như 600.000 USD bị thu giữ....

Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD

Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD

VOV.VN -Vợ Phạm Công Danh đề nghị xem xét hoàn cảnh bị bệnh tật và đang phải gồng người trả nợ, đồng thời xin lại nhẫn, đồng hồ kỷ vật cũng như 600.000 USD bị thu giữ....

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù
Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù

VOV.VN -Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Phạm Công Danh, tuyên phạt cựu Chủ tịch VNCB 30 tù giam.

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù

VOV.VN -Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Phạm Công Danh, tuyên phạt cựu Chủ tịch VNCB 30 tù giam.

Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank  với Phạm Công Danh
Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank với Phạm Công Danh

VOV.VN - Hôm nay (6/3), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia của các luật sư thực hiện quyền tranh tụng tại tòa

Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank  với Phạm Công Danh

Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank với Phạm Công Danh

VOV.VN - Hôm nay (6/3), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia của các luật sư thực hiện quyền tranh tụng tại tòa

Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý
Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý

VOV.VN -Tài xế của Tập đoàn Thiên Thanh đứng chức danh Tổng Giám đốc công ty nhận lương 5 triệu đồng/tháng liên tục hầu tòa vì liên quan đến đại án kinh tế.

Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý

Đại án Phạm Công Danh: Tổng Giám đốc “hờ” 3 lần vướng lao lý

VOV.VN -Tài xế của Tập đoàn Thiên Thanh đứng chức danh Tổng Giám đốc công ty nhận lương 5 triệu đồng/tháng liên tục hầu tòa vì liên quan đến đại án kinh tế.

Ông Trầm Bê, Phạm Công Danh và khoản vay 1.800 tỷ đồng
Ông Trầm Bê, Phạm Công Danh và khoản vay 1.800 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trầm Bê có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền nhưng không gây thiệt hại cho Sacombank không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Ông Trầm Bê, Phạm Công Danh và khoản vay 1.800 tỷ đồng

Ông Trầm Bê, Phạm Công Danh và khoản vay 1.800 tỷ đồng

VOV.VN - Ông Trầm Bê có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền nhưng không gây thiệt hại cho Sacombank không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo
Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Tòa tiếp tục công bố phần tiếp theo của cáo trạng đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Tòa tiếp tục công bố phần tiếp theo của cáo trạng đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 

Đại án Phạm Công Danh: Đã thu hồi 5.000 tỉ đồng
Đại án Phạm Công Danh: Đã thu hồi 5.000 tỉ đồng

Thông tin do ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THA dân sự TP.HCM trao đổi bên lề hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm.

Đại án Phạm Công Danh: Đã thu hồi 5.000 tỉ đồng

Đại án Phạm Công Danh: Đã thu hồi 5.000 tỉ đồng

Thông tin do ông Vũ Quốc Doanh, Cục trưởng Cục THA dân sự TP.HCM trao đổi bên lề hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm.

Đại án Phạm Công Danh: Vay vốn một đàng, sử dụng một nẻo
Đại án Phạm Công Danh: Vay vốn một đàng, sử dụng một nẻo

VOV.VN - Bảo lãnh cho 12 công ty vay 4.700 tỷ đồng mua bán vật liệu xây dựng, nhưng khi tiền vào tài khoản, Phạm Công Danh lại chuyển về tăng vốn cho VNCB.

Đại án Phạm Công Danh: Vay vốn một đàng, sử dụng một nẻo

Đại án Phạm Công Danh: Vay vốn một đàng, sử dụng một nẻo

VOV.VN - Bảo lãnh cho 12 công ty vay 4.700 tỷ đồng mua bán vật liệu xây dựng, nhưng khi tiền vào tài khoản, Phạm Công Danh lại chuyển về tăng vốn cho VNCB.

Số phận người kêu oan trong đại án Phạm Công Danh
Số phận người kêu oan trong đại án Phạm Công Danh

VOV.VN - Kêu oan trong giai đoạn 1 đại án Phạm Công Danh, kế toán Tập đoàn Thiên Thanh tiếp tục bị truy cứu hình sự trong giai đoạn 2 về tội Cố ý làm trái…

Số phận người kêu oan trong đại án Phạm Công Danh

Số phận người kêu oan trong đại án Phạm Công Danh

VOV.VN - Kêu oan trong giai đoạn 1 đại án Phạm Công Danh, kế toán Tập đoàn Thiên Thanh tiếp tục bị truy cứu hình sự trong giai đoạn 2 về tội Cố ý làm trái…

Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm
Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm

VOV.VN -Bị án Phạm Công danh trong đại án kinh tế tại VNCB sẽ được tòa án Hà Nội triệu tập ra Hà Nội để làm rõ tình tiết liên quan đến Hà Văn Thắm.

Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm

Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm

VOV.VN -Bị án Phạm Công danh trong đại án kinh tế tại VNCB sẽ được tòa án Hà Nội triệu tập ra Hà Nội để làm rõ tình tiết liên quan đến Hà Văn Thắm.

5 đại án kinh tế liên quan đến cựu Chủ tịch ngân hàng Phạm Công Danh
5 đại án kinh tế liên quan đến cựu Chủ tịch ngân hàng Phạm Công Danh

VOV.VN -Đại án kinh tế được Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong năm 2017, có 5 đại án liên quan Phạm Công Danh.

5 đại án kinh tế liên quan đến cựu Chủ tịch ngân hàng Phạm Công Danh

5 đại án kinh tế liên quan đến cựu Chủ tịch ngân hàng Phạm Công Danh

VOV.VN -Đại án kinh tế được Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng yêu cầu giải quyết dứt điểm trong năm 2017, có 5 đại án liên quan Phạm Công Danh.

Vì sao Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố trong đại án Oceanbank?
Vì sao Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố trong đại án Oceanbank?

VOV.VN -Với việc vi phạm về tín dụng khi vay 500 tỷ đồng của Oceanbank, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh và thuộc cấp bị đề nghị truy tố.

Vì sao Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố trong đại án Oceanbank?

Vì sao Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố trong đại án Oceanbank?

VOV.VN -Với việc vi phạm về tín dụng khi vay 500 tỷ đồng của Oceanbank, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh và thuộc cấp bị đề nghị truy tố.

Kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh
Kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh

VOV.VN - Giai đoạn 2 của vụ án đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng VNCB, Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng

Kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh

Kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh

VOV.VN - Giai đoạn 2 của vụ án đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng VNCB, Phạm Công Danh bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng