Luật sư của Phạm Công Danh đề nghị trả hồ sơ điều tra

Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, sáng 17/8, luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây Dựng, đưa ra các chứng cứ chủ yếu làm rõ các khoản tiền liên quan đến nhóm của bà Trần Ngọc Bích, khoản tiền mà Ngân hàng Xây dựng đã nộp vào Ngân hàng Nhà nước… Tất cả để đi đến đề nghị của luật sư đối với Hội đồng xét xử là xem xét số tiền 5.490 tỷ đồng có liên quan đến nhóm của bà Trần Ngọc Bích ra để xử lý dân sự và xem lại bản chất vụ án 9.000 tỷ này.

Theo luật sư Phan Trung Hoài, cần nhìn nhận rõ sơ đồ dòng tiền của nhóm bà Trần Ngọc Bích với ông Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng trong khoản tiền 5.490 tỷ đồng để thấy rằng thực chất dòng tiền không ra khỏi ngân hàng.

Bà Trần Ngọc Bích phủ nhận quan hệ vay mượn với Phạm Công Danh, mà chỉ làm việc với Ngân hàng Xây dựng. Nhưng một người trong nhóm của bà Trần Ngọc Bích đã có 39 lần nhận tiền từ tập đoàn Thiên Thanh, tổng cộng gần 430 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được nhóm bà Bích nhận hơn 700 tỷ đồng khác từ Tập đoàn Thiên Thanh mà không đề cập đến đây là tiền gì. Hai khoản đó cùng với nhiều khoản khác, tổng cộng Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh trả cho nhóm bà Bích hơn 2.706 tỷ đồng, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ đây là tiền gì?

Có thể thấy, nhóm của bà Trần Ngọc Bích ban đầu chỉ gửi 1.200 tỷ đồng, đến cuối năm 2013 đầu năm 2014 tăng thành 5.490 tỷ đồng là do lãi cộng gộp lại và lãi lập thành các sổ tiết kiệm khác. Trong đó, có 3 hợp đồng tiền gửi trị giá 5.190 tỷ cần được làm rõ là có thật hay không, có giá trị pháp lý không.

Cũng theo luật sư Phan Trung Hoài, hiện nay, nhóm của bà Trần Ngọc Bích gồm 17 người đang dựa vào các hợp đồng vay và sổ tiết kiệm để yêu cầu Ngân hàng Xây dựng chịu trách nhiệm về khoản tiền 5.490 tỷ đồng, chứ không phài là tranh chấp với Phạm Công Danh. Về khắc phục hậu quả, Phạm Công Danh đã sai, có hành vi cố ý làm trái, nhưng mục đích có phải là để tái cơ cấu ngân hàng này không, khi mà 3 năm qua, ngân hàng nộp 4.500 tỷ đồng vào Ngân hàng Nhà nước để tăng vốn điều lệ như một hoạt động bình thường. Giờ khắc phục hậu quả thì 4.500 tỷ đồng này có được tính lãi không?

Luật sư bào chữa cho rằng, 5.490 tỷ đồng liên quan đến nhóm bà Trần Ngọc Bích đề nghị tách ra để xét xử ở vụ án khác. Theo cáo trạng, Phạm Công Danh còn gần 1.300 tỷ cố ý làm trái, 2.190 tỷ đồng vi phạm quy định cho vay thì tổng cộng là  trên 3.000 tỷ bị coi là thiệt hại, chưa nói đến 4.500 tỷ đã nộp vào ngân hàng nhà nước, chưa tính đến dự án sân vận động Chi Lăng. Vậy đại án 9.000 tỷ đồng liệu có đúng bản chất?

Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho Phạm Công Danh cho rằng, trong quá trình điều tra, nhiều chứng cứ quan trọng chưa được làm rõ và đề nghị Hội đồng xét xử tại phiên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung./.