Người Philippines sang Việt Nam rút tiền trái phép
VOV.VN -Sử dụng máy POS, thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để rút tiền, người Philippines bị cơ quan chức năng xử phạt.
Tòa án Hà Nội ngày 12/8 đưa Erlyn Barsolaso Bautista (SN 1972, quốc tịch Philippines) ra xử với tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, quá trình sinh sống tại Thái Lan, Bautista quen biết Bert (chưa rõ nhân thân).
Tháng 9/2015, do thiếu tiền, Bautista gọi điện thoại tâm sự cho Bert mong muốn tìm việc làm.
 |
| Bautista tại tòa sơ thẩm |
Bert nói muốn có tiền thì tìm người cung cấp thông tin thẻ tín dụng để hướng dẫn cách rút tiền.
Nghe vậy, Bautista nhờ bạn tìm thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi được Bautista thông báo về nguồn cung cấp thông tin thẻ tín dụng, Bert mang máy Pos đến gặp Bautista.
Tuy nhiên, nếu muốn rút tiền thì phải có thẻ, chỉ có thông tin tài khoản không thể rút tiền được tại Thái Lan mà phải sang Việt Nam.
Cả hai bàn bạc, thỏa thuận để Bautista sang Việt Nam rút tiền và được hưởng tỷ lệ 40% số tiền rút. Cùng đi với Bautista còn có Surat Rattanaporn để giám sát việc rút tiền.
Ngày 27/9/2015, Bautista và Surat bay sang Việt Nam gặp Wanchai Hunsakul và Sisoukanthong Souliyha (quốc tịch Thái Lan).
Khi nói chuyện, Wanchai giải thích nếu muốn rút tiền nhưng chỉ có thông tin tài khoản thì phải có hộ chiếu chủ tài khoản, bản sao hai mặt của thẻ, giấy ủy quyền.
Do từng đến Việt Nam, Sisoukanthong liên lạc với Đinh Công Thanh nhờ tìm máy POS để thực hiện thanh toán tiền. Thanh đã mượn máy POS và nhờ kết nối vào khách sạn Ruby.
Sau khi kết nối, Sisoukanthong dùng thông tin của người bạn bên Lào nhập vào máy POS nhưng không giao dịch được.
Thanh liền nhờ người khác rút tiền máy POS, thỏa thuận chị phí 5%/tổng giá trị rút được. Lần rút này thành công với số tiền 118 triệu đồng.
Quá trình máy POS báo thành công, Wanchai dùng điện thoại di động quay video và chụp ảnh.
Do chưa có đầy đủ các thủ tục làm hộ chiếu, giấy ủy quyền nên nhóm Wanchai bảo nhóm Bautista hôm sau hoàn thiện thủ tục mới lấy được tiền.
Ngày hôm sau, Thanh gọi điện cho nhân viên cung cấp máy POS để hướng dẫn nhóm Bautista thanh toán tiền tại khách sạn Ruby. Trong khi những người này đang nghe hướng dẫn thì bị công an phát hiện.
Hành vi của Wanchai, Sisoukanthong, Thanh và Surat không cấu thành tội phạm do không biết việc Bautista sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng của người khác trái phép rút tiền.
Với hành vi phạm tội của mình, Bautista bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù./.
