Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB bị bắt giam
Các đối tượng sử dụng nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB để mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cùng hưởng lợi nhuận.
Đến ngày 2/2, cơ quan tố tụng đã bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Ngân hàng phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS), Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB), nay đã sáp nhập ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
9 đối tượng bị bắt gồm: Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB; Nguyễn Phước Hoà, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB; Bùi Sỹ Hiếu, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hoà, phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đoàn Việt Thắng, nguyên phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Trương Thanh Liêm, nguyên Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư Công ty MHBS; Nguyễn Phương Duy, nguyên Trưởng phòng đầu tư Công ty MHBS và Võ Kim Phụng, nguyên trưởng phòng Nghiên cứu phân tích Công ty MHBS.
Thông tin cho biết, tháng 4/2011, Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà đã góp vốn vào Công ty MHBS dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ để Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm sử dụng tiết kiệm có kỳ hạn tại chi nhánh Ngân hàng MHB nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Qua đó, các bị can sử dụng nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB để mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cùng hưởng lợi nhuận. Trong đó 2 ông Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà ngoài việc hưởng lợi còn gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB nhiều tỉ đồng.
Ngoài ra trong quá trình kinh doanh chứng khoán, Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hoà, Đoàn Viết Thắng, Trương Thanh Liêm, Nguyễn Phương Duy, Võ Kim Phụng đã sử dụng nhiều tài khoản để làm tài khoản tự danh của công ty, sử dụng nguồn vốn của công ty để kinh doanh chứng khoán với mục đích mua bán chênh lệch giá trong ngày và giao dịch lòng vòng giữa tài khoản tự danh và tài khoản cá nhân; qua đó đã lập chứng từ để rút ra hơn 1 tỉ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy chiếm hưởng cá nhân.
Hiện nay Công ty MHBS đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động./.
