Vụ án sàn vàng ảo Khải Thái: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Thứ Tư, 16:37, 23/08/2017

VOV.VN -Quá trình xét xử vụ án, có thêm bị hại đến trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sáng 23/8, Tòa án Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án sàn vàng ảo Khải Thái.

Theo Tòa án Hà Nội, quá trình xét hỏi cho thấy, một số bị hại khai số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

HĐXX xét thấy, cần phải tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ số tiền thực tế mà Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại.

Không đứng tên pháp nhân công ty nhưng Saga lại điều hành mọi hoạt động của Công ty Khải Thái

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định, trong vòng 2 năm (từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014), Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 10 tỷ đồng là của khách hàng đầu tư tài khoản kinh doanh vàng ảo và hơn 490 tỷ đồng là ủy thác đầu tư.

Công ty đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại 323 tỷ đồng. Từ khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng, số tiền Công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo tại tòa về việc đã bị Công ty Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại cơ quan điều tra, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái do Saga thành lập, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam. Thực chất, Saga là “tổng giám đốc ẩn”, người trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2012, Công ty Khải Thái cung cấp dịch vụ vàng ảo nhưng không mang lại hiệu quả. Saga chuyển đổi mô hình kinh doanh sang huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.

Để dụ khách hàng, Saga tung hàng loạt các thông tin gian dối với những lời quảng cáo “có cánh” để dụ khách hàng.

Để khách hàng tin tưởng, Saga giới thiệu công ty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD. Các nội dung này sẽ được nhân viên kinh doanh đem tư vấn cho khách hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Mặt khác, Saga đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như trả thưởng cao, tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn, trung tâm hội nghị quốc gia, tổ chức khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hong Kong, Quảng Châu tham quan.

Thậm chí, Saga còn chỉ đạo nhân viên thuê lô đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Phương Bắc rồi in chữ dự án Công ty Khải Thái để lừa bịp khách hàng.

Saga cũng chỉ đạo các cán bộ chủ chốt Công ty dùng các hình thức quảng cáo, trực tiếp tư vấn và đào tạo nhân viên để khách hàng tin tưởng gửi tiền.

Bằng phương thức trên, trong vòng 2 năm (từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014), Công ty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501 tỷ đồng. Trong đó, hơn 10 tỷ đồng là của khách hàng đầu tư tài khoản kinh doanh vàng ảo và hơn 490 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Công ty đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại 323 tỷ đồng.

Từ khi vụ việc bị phát giác chỉ có 717 bị hại đến trình báo. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng. Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng, số tiền công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng./.