Xử đại án kinh tế tại Ngân hàng Oceanbank: Cú lừa trị giá 500 tỷ?
VOV.VN -Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm cáo buộc cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh lừa chiếm đoạt 500 tỷ.
Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 28/2 kết thúc phần công bố cáo trạng và bắt đầu bước vào thẩm vấn.
Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank là người đầu tiên đứng trước vành móng ngựa trả lời thẩm vấn liên quan tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 |
| Hà Văn Thắm tại phiên tòa sơ thẩm |
Ở hành vi này, cựu chủ tịch ngân hàng bị cơ quan tố tụng xem xét hành vi làm thất thoát khoản vay 500 tỷ đối với Công ty Trung Dung – Công ty con của Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB – Chủ tập HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh.
Tại phiên tòa, Hà Văn Thắm cho rằng: “Phạm Công Danh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của Oceanbank”.
Đối với khoản vay 500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh vay thông qua Công ty Trung Dung được sử dụng bằng tài sản đảm bảo là 250 tỷ đồng tiền ảo vốn điều lệ của TGĐ Công ty Trung Dung, Trần Văn Bình.
Thực tế Bình là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh và được Phạm Công Danh dựng lên làm giám đốc bù nhìn.
Ngoài ra, còn có 5 tài sản đảm bảo khác như quyền phát sinh từ hợp đồng góp vốn đầu tư và xây dựng nhà giữa Công ty CP Địa ốc và Xây dựng (SGG) với bà Ngô Kim Huệ tại hai dự án ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Giá trị cổ phần của nhóm bà Hứa Thị Phấn tại Công ty SGG.
Theo lời khai của Hà Văn Thắm, hợp đồng tín dụng 500 tỷ đồng này là để Công ty Trung Dung đầu tư vào khu đất ở sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Việc đầu tư đất ở đây, cựu chủ tịch Oceanbank đánh giá là dự án tốt và yêu cầu sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.
Tuy nhiên, bị cáo vẫn chưa “lăn tăn” tài sản đảm bảo nên đã yêu cầu phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Đại Tín, bao giờ có chứng từ gốc mới giải ngân.
Một năm sau đó, bị cáo cho người kiểm tra tài khoản của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Tín thì được cung cấp thông tin số tiền này vẫn còn dù cáo trạng thể hiện số tiền đó đã được giải ngân cách đó 1 năm.
Từ lời khai của mình, Hà Văn Thắm cho rằng, Phạm Công Danh đã lừa chiếm đoạt tiền của Oceanbank.
Trong khi đó, bị án Phạm Công Danh bác cáo buộc cho rằng mình lừa đảo. “Anh Thắm nói tôi lừa đảo là xúc phạm tôi”, bị án Phạm Công Danh trình bày tại tòa. Trong giao dịch chuyển nhượng quyền tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, Phạm Công Danh chi cho Hà Văn Thắm số tiền 500 tỷ đồng gọi là chi phí chăm sóc khách hàng.
Bị án cho rằng, việc Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ là nằm trong “thỏa thuận” Hà Văn Thắm hỗ trợ mọi mặt khi Phạm Công Danh nắm Ngân hàng Đại Tín./.
Đại án tại Oceanbank: Cựu TGĐ trao tay lãi ngoài cho khách VIP
