Gây thiệt hại tiền tỷ và có dấu hiệu phạm tội hình sự

Ngày 4/11/2013, Công an thành phố Hải Phòng có công văn số 1934/CAHP (PC 46) gửi Báo Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo kết quả điều tra nội dung vụ việc tiêu cực được Báo VOV phản ánh trong loạt bài điều tra: “Người nổi tiếng” khi làm Chủ tịch Liên minh HTX Hải Phòng từng chỉ đạo một “liên minh tham nhũng” đăng liên tiếp trên các số báo VOV ra ngày 19 và 22/6/2012. Văn bản thông báo kết quả điều tra của Công an Hải Phòng dài 5 trang, do đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng ký. Báo VOV xin trích đăng như sau.

Nhà 39 Điện Biên Phủ được Công ty An Khánh sử dụng

Văn bản của Công an Hải Phòng cho biết: “Tháng 7/2012, trên Báo VOV có phản ánh tình hình vi phạm trong công tác quản lý kinh tế tại Liên minh HTX thành phố Hải Phòng (LMHTX), gây thiệt hại hàng tỷ đồng đối với ngân sách Nhà nước. Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Hải Phòng thấy những phản ánh trên Báo là có cơ sở, nên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tiến hành điều tra, xác minh...”.

Tiếp đó, văn bản của Công an Hải Phòng khẳng định: Việc LMHTX nhận 2.316.000.000 đồng tiền mặt của ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Cty cổ phần Quốc tế An Khánh, để được thuê nhà số 39 Điện Biên Phủ (là nhà LMHTX thuê của Nhà nước) bằng 2 Giấy biên nhận viết tay giữa ông Nam và bà Bùi Thị Hậu, quyền Chánh Văn phòng LM HTX Hải Phòng là có thật, đúng như Báo VOV đã phản ánh. Nhưng sau đó, bà Hậu đã trả lại ông Nam 1,5 tỷ đồng với lý do là vì chưa xong hồ sơ. Số tiền 816 triệu còn lại đã được hạch toán và chi trả có địa chỉ. Cơ quan Điều tra cho rằng, việc giao nhận số tiền 2.316.000.000 đồng là chưa có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Về số tiền thu 2.036.000.000 đồng cho thuê lại nhà của Nhà nước, Công an Hải Phòng kết luận: Từ năm 1998, thành phố Hải Phòng đã cho LM HTX  thuê các số nhà 35, 37, 37 Điện Biên Phủ và số 79 Hạ Lý với tổng diện tích 1.100,69 m2 để làm trụ sở hoạt động. Trong quá trình sử dụng từ năm 2007 đến tháng 7/2012, LMHTX đã ký hợp đồng hợp tác liên kết với một số doanh nghiệp khác kinh doanh trên 380,48m2 trong tổng số diện tích thuê của Nhà nước kể trên - thực chất là cho thuê lại nhà thuê của Nhà nước, và đã thu được 2.036.000.000 đồng, trong khi giá Cty Kinh doanh nhà cho LMHTX thuê trên cùng diện tích và thời gian nói trên chỉ có 377.631.708 đồng.

Rồi tiếp đến khoản thu 1.061.668.500 đồng từ các nguồn: Thu tiền hội phí từ các thành viên; rút tiền từ ngân sách về; thu tiền gửi xe ô tô; thu tiền từ các thành viên hỗ trợ; thu tiền từ Trung tâm Đào Tạo của LMHTX; thu tiền thanh lý tài sản; thu tiền cho thuê hội trường; thu tiền điện, nước từ cho thuê nhà.

Toàn bộ 3.097.668.500 đồng thu được từ các nguồn nói trên, theo kết quả điều tra của Công an Hải Phòng, LMHTX đã chi hết cho các hoạt động của cơ quan hàng năm như chi cho bảo vệ, chi xăng xe, chi bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên; trong đó: ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch được 47.677.980đ; ông Bùi Tiền Trung, Phó Chủ tịch được 38.940.300đ; ông Bùi Văn Mạnh, Phó Chủ tịch được 10.480.000đ; bà Bùi Thị Hậu, Chánh văn phòng kiêm kế toán được 36.926.080đ... mà không hề kê khai quyết toán với Cục Thuế, Sở Tài chính Hải Phòng và không trả tiền thuê nhà cho Cty Kinh doanh nhà Hải Phòng.

Công an Hải Phòng khẳng định: - Từ năm 2007 đến tháng 6/2012, LMHTX còn nợ Cty Kinh doanh nhà 1.414.612.572 đồng tiền thuê nhà. Cục Thuế Hải Phòng cũng đã có công văn số 1482/CT-TTr1 xác định trong tổng số tiền 3.097.668.500đ mà LMHTX đã thu, có 2.115.020.000 đồng thu từ cho thuê nhà, cho thuê hội trường, cho gửi xe ô tô... LMHTX phải có trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai nộp thuế.

Cơ quan Công an Hải Phòng đã rất thận trọng trong việc điều tra, kết luận những dấu hiệu vi phạm về kinh tế tại LMHTX và đã trưng cầu Sở Tài chính Hải Phòng tổ chức giám định tư pháp về tài chính kế toán để xác định việc LMHTX thu và chi số tiền 3.097.668.500 đồng là đúng hay sai so với các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Sau khi có Bản kết luận giám định của Sở Tài chính Hải Phòng, xác định đây là vụ việc phức tạp, nên sau khi trao đổi với VKSND  và TAND TP. Hải Phòng, ngày 9/11/2012, Công an Hải Phòng còn có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao.

Sau khi trao đổi thống nhất với VKSND Tối cao, ngày 2/2/2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có Công văn số 119/C44-P4 hướng dẫn.

Căn cứ vào hướng dẫn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao, ngày 11/4/2013, Lãnh đạo 3 ngành Công an – VKSND – TAND TP. Hải Phòng đã họp và thống nhất đánh giá: Từ năm 2007 đến tháng 7/2012, LMHTX Hải Phòng đã có những vi phạm trong công tác quản lý kinh tế như: Vi phạm Điều 6, Điều 7 Luật kế toán (để ngoài sổ sách kế toán); Vi phạm Điều 31 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Vi phạm Điều 9 Hợp đồng thuê nhà với Cty kinh doanh nhà.

Những vi phạm này đã gây thiệt hại 1.646.112.572 đồng (Cty kinh doanh nhà 1.414.612.572đ tiền thuê nhà; Ngân sách Nhà nước 58.500.000 đồng tiền thanh lý tài sản không nộp trả ngân sách và LMHTX 173.000.000 đồng các khoản chi lễ, tết không đúng quy định).

-Trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo LMHTX Hải Phòng, giai đoạn từ năm 2007 đến tháng 7/2012, mà trước hết thuộc về ông Phạm Văn Huấn, nguyên là Thành ủy viên, nguyên Chủ tịch LMHTX Hải Phòng.

-Trong việc sử dụng 3.050.069.089 đồng có việc chi 173.000.000 đồng là khoản chi lễ, tết không đúng quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định của Nhà nước, gây thiệt hại 173 triệu đồng, có dấu hiệu của tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự. Nhưng xét thời gian, tính chất, mức độ vi phạm của ông Phạm Văn Huấn, các cơ quan tư pháp Hải Phòng thấy không cần thiết phải xử lý hình sự mà chuyển sang xử lý hành chính.

Vì ông Phạm Văn Huấn thuộc diện Thành ủy quản lý, nên Công an Hải Phòng đã báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả điều tra, xác minh và đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND thành phố  Hải Phòng xem xét xử lý về hành chính đối với các cá nhân vi phạm; đồng thời chỉ đạo các ngành có liên quan thu hồi lại những diện tích của Nhà nước mà LMHTX Hải Phòng đã sử dụng không đúng mục đích và các khoản tiền bị thất thoát.

Văn Phòng Thành ủy Hải Phòng đã có Công văn gửi Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc xử lý vi phạm đã được Công an Hải Phòng kết luận tại LMHTX Hải Phòng./.