Giá trị giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo
(VOV) - Quy định mức giá trị của giao dịch được thiết lập nhằm ngăn chặn nạn buôn bán, rửa tiền.
Theo đề xuất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 18/4, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định về mức giá trị của giao dịch khi có giá trị lớn phải báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Luật phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền, khi có giao dịch với mức giá trị từ 300 triệu đồng trở lên đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân quy định tại Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định 20/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013./.
