Giá trị giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

(VOV) - Quy định mức giá trị của giao dịch được thiết lập nhằm ngăn chặn nạn buôn bán, rửa tiền.

Theo đề xuất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 18/4, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định về mức giá trị của giao dịch khi có giá trị lớn phải báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Luật phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền, khi có giao dịch với mức giá trị từ 300 triệu đồng trở lên đều phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân quy định tại Điều 2 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 20/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều băn khoăn về phạm vi dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Nhiều băn khoăn về phạm vi dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Hôm nay (14/12), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa tiền, dự án Luật bảo hiểm tiền gửi và một số Pháp lệnh.

Nhiều băn khoăn về phạm vi dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Nhiều băn khoăn về phạm vi dự án Luật Phòng, chống rửa tiền

Hôm nay (14/12), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa tiền, dự án Luật bảo hiểm tiền gửi và một số Pháp lệnh.

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền cần chặt chẽ hơn
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền cần chặt chẽ hơn

Nhiều đại biểu nhất trí vấn đề tài trợ khủng bố cần được tách riêng bởi luật này chủ yếu quy định về phòng ngừa hành vi rửa tiền và xử lý vi phạm ở mức độ hành chính.  

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền cần chặt chẽ hơn

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền cần chặt chẽ hơn

Nhiều đại biểu nhất trí vấn đề tài trợ khủng bố cần được tách riêng bởi luật này chủ yếu quy định về phòng ngừa hành vi rửa tiền và xử lý vi phạm ở mức độ hành chính.  

Tội phạm rửa tiền: Công an hay Ngân hàng phải lo?
Tội phạm rửa tiền: Công an hay Ngân hàng phải lo?

Ngân hàng chịu trách nhiệm về tội phạm rửa tiền, còn công an chịu trách nhiệm về khủng bố, tội phạm và cần có cơ chế phối hợp hai ngành này.

Tội phạm rửa tiền: Công an hay Ngân hàng phải lo?

Tội phạm rửa tiền: Công an hay Ngân hàng phải lo?

Ngân hàng chịu trách nhiệm về tội phạm rửa tiền, còn công an chịu trách nhiệm về khủng bố, tội phạm và cần có cơ chế phối hợp hai ngành này.

Việt Nam quyết tâm phòng chống rửa tiền
Việt Nam quyết tâm phòng chống rửa tiền

(VOV) - Việt Nam đặc biệt quan xây dựng, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Việt Nam quyết tâm phòng chống rửa tiền

Việt Nam quyết tâm phòng chống rửa tiền

(VOV) - Việt Nam đặc biệt quan xây dựng, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.