Mỹ điều tra nghi án rửa tiền của tỉ phú khí đốt Nga
Gennady Timchenko, người thân tín bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bị giới chức Mỹ điều tra do liên quan đến nghi án rửa tiền.
Timchenko năm nay 61 tuổi. Theo đó, tỉ phú này bị điều tra hoạt động chuyển các khoản tiền nghi vấn có dấu hiệu tham nhũng ở Nga thông qua hệ thống tài chính Mỹ. Hoạt động giao dịch do Công ty Gunvor Group của tỉ phú này đồng sáng lập tại Thụy Sĩ tiến hành.
Gunvor cũng cho biết họ chưa được nghe được thông tin nào về vụ điều tra. "Gunvor chỉ là đang bị kẹt trong căng thẳng chính trị mà thôi. Chúng tôi vẫn chưa thấy có vụ điều tra nào như vậy liên quan đến công ty", Người phát ngôn Gunvor cho biết.
Theo người này, Bộ Tư pháp Mỹ cũng chưa gửi trát đến bất kỳ công ty liên kết hay nhân viên nào của hãng từ năm 2011 - thời điểm các công tố viên yêu cầu Castor nộp tài liệu về hoạt động kinh doanh dầu./.
