Ngân hàng Nhà nước chủ trì đánh giá rủi ro rửa tiền tại VN

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 116/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Trong đó, về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, Nghị định quy định rõ các nội dung bao gồm: Nhận biết, báo cáo và lưu giữ thông tin khách hàng; Thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền; Áp dụng các biện pháp tạm thời như trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản.

Nghị định cũng quy định, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền thông qua các biện pháp: Phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống rửa tiền;

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền tại Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành chiến lược, kế hoạch quốc gia về phòng, chống rửa tiền;

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khác rà soát, tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án, biện pháp bảo đảm cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật cho các đơn vị có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền;

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong nước; Hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền....

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2013./.