Bắt đối tượng mua bán trái phép gần 1.700 hóa đơn giá trị gia tăng

Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tài (SN 1996, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vì liên quan đến một số đối tượng trên địa bàn đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981) là kế toán Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Thanh tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã bàn bạc, nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Than Uyên, tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện việc Công ty Hà Thanh chi mua các mặt hàng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Thắm sau đó đã lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông đã đăng rao bán hóa đơn (chưa rõ lai lịch) và mua được của người này 21 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng. 

Ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra vụ án, các điều tra viên phát hiện ngoài bắt tay với kế toán Công ty Hà Thanh, bị can Thắm còn lên mạng xã hội, liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong đó nổi lên đối tượng có tài khoản Facebook “Trần Thành”. 

Điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của tài khoản Facebook “Trần Thành”, với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn là gần 20 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.