Bắt giữ người phụ nữ huy động hơn 50 tỷ đồng bằng chiêu góp vốn buôn hải sản
VOV.VN - Với thủ đoạn đưa ra các đơn hàng hải sản “khống”, cam kết lợi nhuận cao để tạo lòng tin, Phạm Thị Hương đã huy động tổng cộng hơn 50 tỷ đồng của nhiều người rồi tuyên bố mất khả năng chi trả và cắt liên lạc.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt Phạm Thị Hương (SN 1982), trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, Hương làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Hương nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc cần tìm người góp vốn để nhập số lượng lớn hải sản từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái để bán.
Hương đưa ra cam kết sau khi giao hàng thành công, tùy từng đơn hàng trong thời gian 5 ngày, 10 ngày hoặc 30 ngày, sẽ chia lợi nhuận cho những người góp vốn ở mức cao, thường là 80 triệu đồng/1 tỷ đồng trong vòng 5-10 ngày.
Để tạo lòng tin trong quá trình huy động vốn, Hương thuê nhà mở một cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ). Đối tượng còn tự tạo các đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn rồi gửi cho những người mà Hương có ý định lôi kéo góp vốn.
Tin tưởng những thông tin Hương đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho đối tượng. Tổng số tiền những người này chuyển cho Hương là hơn 50 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số tiền góp vốn không được Hương sử dụng để nhập hàng như cam kết mà được sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến cuối tháng 5/2026, Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với những người góp vốn.
Đáng chú ý, Phạm Thị Hương từng có một tiền án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang được hoãn thi hành án.
Ngày 29/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, thủ đoạn huy động vốn, đưa ra cam kết lợi nhuận cao không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Trong một số trường hợp, ở giai đoạn đầu, sau khi huy động được tiền, đối tượng có thể trả tiền gốc và lợi nhuận đúng như thỏa thuận để tạo dựng lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để kêu gọi góp vốn với số tiền lớn hơn.
Khi đã tin tưởng, người góp vốn có thể tiếp tục lấy tiền cá nhân để đầu tư, thậm chí huy động tiền từ bạn bè, người thân để góp vốn với kỳ vọng hưởng phần chênh lệch lợi nhuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thị Hương để xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Bắt giữ người phụ nữ giả danh công an lừa đảo "chạy án" 400 triệu đồng
VOV.VN - Đối tượng Văn Thị Thúy đã giả danh cán bộ công an, hứa "chạy án" cho một bị can đang bị điều tra để lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều tháng truy tìm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng tại Hà Nội.
