Bộ Công an kết luận điều tra vụ Trần Văn Một lừa 3,9 tỷ đồng

Kết quả điều tra vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã xác định, mặc dù không có vốn đầu tư và đang ở trong tình trạng nợ nần, Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hà Nội – Hoàng Ngân (Công ty Hoàng Ngân), vốn điều lệ tới 500 tỷ VNĐ và 43 ngành nghề kinh doanh. Thực tế, công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì. 

Nhằm mục đích chiếm đoạt được tiền của người khác, Trần Văn Một và đồng bọn tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều vật mà chúng bịa đặt là tài sản “Kho báu Hoa mai hội” trong đó có các thùng xu “đô la cổ”; tạo dựng nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các “tờ bond” có nội dung về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỷ USD; lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo… làm phương tiện lừa đảo.  

Trần Văn Một và đồng bọn còn khuếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành, bản thân Trần Văn Một tự giới thiệu là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang, từ đó tung tin làm cho người khác tin là chương trình khai thác “kho báu”, hoán đổi “xu USD cổ” của cá nhân chúng và Công ty Hoàng Ngân đã được Nhà nước cho phép, ủng hộ để tuyên truyền, dụ dỗ người khác tham gia góp vốn...

Bằng nhiều thủ đoạn, Trần Văn Một và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ VNĐ của nhiều người và những người này đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.