Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, một cán bộ ngân hàng bị khởi tố

Sáng 17/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị can Đặng Nam Hải, cán bộ Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Hai nhân viên của Hải cũng đã bị khởi tố gồm Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương), nguyên Phó phụ trách phòng giao dịch Đô Lương thuộc Eximbank Vinh; Nguyễn Tiến Phúc (SN 1986, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò), nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Đô Lương thuộc Eximbank Vinh. Ngoài ra, còn có Nguyễn Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh), nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh Eximbank Vinh.

Đối tượng Đặng Nam Hải tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đặng Nam Hải (SN 1979, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) nguyên là Phó phụ trách Phòng khách hàng cá nhân - Chi nhánh Eximbank Vinh. Chỉ tính riêng từ tháng 4 đến tháng 10/2011, Hải đã lợi dụng chức vụ của mình và lợi dụng cơ chế quản lý không chặt chẽ, thiếu sự giám sát của cấp trên để thực hiện hành vi lập khống hồ sơ vay vốn mang tên một số khách hàng có gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh Vinh, chiếm đoạt với số tiền lên đến hơn 4,8 tỷ đồng.

Để thực hiện được những hành vi gian lận trên, đối tượng Hải đã dùng hồ sơ vay vốn của khách hàng để tự giải ngân vào các tài khoản khác nhau và Hải nhờ người đứng tên để rút tiền cho mình. Hải còn lợi dụng các khách hàng của mình đang gửi tiền tiết kiệm ở Eximbank Vinh, dùng sổ tiết kiệm làm thế chấp và tự giải ngân các hồ sơ vay vốn khống.

Cũng trong thời gian công tác tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh, Hải đã được điều động lên phụ trách phòng giao dịch Đô Lương với chức vụ Phó phòng phụ trách. Tại đây, Hải đã lợi dụng thuộc cấp của mình là Dũng và Phúc để lập khống 8 hồ sơ vay vốn mang tên 5 khách hàng đang có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng và rút hơn 5,1 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đặc biệt, ngoài việc lấy tiền của ngân hàng, Hải còn lạm dụng tín nhiệm, đặt vấn đề với một số người trong và ngoài cơ quan để vay tiền với lãi suất cao, phục vụ một số khách hàng có quan hệ quen thân với Hải. Theo đó, Hải đã vay của 8 người với tổng số tiền lên đến hơn 14,7 tỷ đồng.

Qua công tác điều tra làm rõ, cơ quan CA đã xác định được Hải và các thuộc cấp đã trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng.

Điều đặc biệt, khi hội đồng xét xử đang làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của Hải thì đại diện Eximbank Vinh đã tiếp tục cung cấp thêm các hồ sơ, chứng từ, tố cáo Hải chiếm đoạt của ngân hàng thêm số tiền 15 tỷ đồng.

Do có thêm những tình tiết mới, phức tạp bổ sung nên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ lại để điều tra bổ sung, làm rõ thêm các hành vi của Đặng Nam Hải. Ngay sau đó, phiên tòa đã được tạm hoãn, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung các tình tiết mới của vụ án./.