Chủ tịch Louis Holding bị tuyên 5 năm 6 tháng tù vì thao túng chứng khoán

Chiều 12/5, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với Chủ tịch Louis Holding Đỗ Thành Nhân và đồng phạm trong vụ Thao túng thị trường chứng khoán.

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.Cùng tội danh, HĐXX tuyên 4 năm tù cho Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt); 3 năm tù treo cho Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt); 15 tháng tù cho Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt).

Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt), Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) cùng bị tuyên 12 tháng 22 ngày tù, trả tự do tại tòa; Vũ Ngọc Long (cựu Tổng Giám đốc Louis Holding) và Ngô Ngọc Vũ (Tổng Giám đốc Công ty CP Louis Capital) cùng 6 tháng tù.

Ngoài ra, tòa buộc ông Nhân nộp lại hơn 140 tỷ đồng (ghi nhận đã nộp khắc phục trên 4 tỷ đồng).

"Vụ án này có tính chất nghiêm trọng, các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường", HĐXX kết luận.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng là những người giữ chức vụ cao có quyền chỉ đạo điều hành cao nhất hệ sinh thái Louis Holding, Công ty Chứng khoán Trí Việt và Công ty CP Quản lý tài sản Trí Việt. Các bị cáo đều có trình độ cao, có thời gian dài trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động chứng khoán, đầu tư tài chính trong hoạt động kinh tế song các bị cáo không đề ra chiến lược phát triển đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả tuân thủ đúng pháp luật mà hám lợi bất chính.

Từ đó, các bị cáo đã bất chấp lợi dụng chức vụ quyền hạn và sự hiểu biết của mình câu kết với nhau mở các tài khoản chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Trí Việt và dùng phương thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với Công ty CP Quản lý tài sản Trí Việt dùng tiền để mua mã chứng khoán BII và TGG với phương thức hợp đồng cho vay, hợp tác đầu tư chứng khoán của 2 công ty đang kinh doanh lỗ, có giá trị thấp, có nguy cơ bị huỷ niêm yết.

Các bị cáo bố trí Đỗ Thành Nhân, Vũ Ngọc Long và Ngô Ngọc Vũ giữ chức vụ quan trọng ở 2 pháp nhân phát hành BII và TGG, đưa 2 pháp nhân này vào hệ sinh thái Louis Holding song không tái cơ cấu hoạt động đầu tư cốt lõi mà trao sở hữu chéo lẫn nhau trong hệ sinh thái Louis Holding để thể hiện có hoạt động đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho việc thao túng mã chứng khoán BII và TGG.

Khi mọi giao dịch liên quan hành vi thao túng chứng khoán hoàn thành, các bị cáo bán tháo để thu lợi bất chính, gây thiệt hại trên 154 tỷ đồng./.