Đồng Nai tuyên án 32 bị cáo trốn thuế vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng
VOV.VN - Chiều 1/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án 32 bị cáo tội “Trốn thuế” trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng thuộc chuyên án 920G (giai đoạn 2).
Hội đồng xét xử tuyên phạt 2 bị cáo cùng ngụ TP. Vũng Tàu là Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi) 16 tháng tù và vợ là Mai Thị Dần (57 tuổi) mức phạt tiền 1 tỉ đồng. Cùng tội danh trên, Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu Chuyên) 24 tháng tù; 29 bị cáo khác bị tuyên mức án phạt tiền hoặc mức án bằng thời gian tạm giam.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an phát hiện Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, TP.Vũng Tàu) cung cấp xăng dầu không có hóa đơn chứng từ. Công ty Hà Lộc do Mai Thị Dần và chồng là Nguyễn Đức Chuyên thành lập.
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần cùng Chuyên thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Để tiện bề hoạt động, các bị cáo đã thuê người thay phiên nhau làm Giám đốc.
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 đến 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Hà Anh nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ thì được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế.
Các bị cáo trong đường dây khi làm việc đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện các công việc như: cho tàu rời cảng, cập mạn với tàu thuyền khác trên biển, chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trái phép… Với số xăng, dầu nhập về, Linh sẽ bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành.
