Giả cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn. Trước đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Hữu Thắng (SN 1986, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thắng tự “nổ” mình là cán bộ ngân hàng để đi “huy động vốn” với chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho nhân viên gửi vào với lãi suất hấp dẫn. Từ đó nhiều người đã bị Thắng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, trong thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An nhận được nhiều đơn trình báo của người dân tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với nội dung: Họ bị một cán bộ ngân hàng chi nhánh TP Vinh lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Ví dụ như trường hợp của chị P.T.X. (SN 1971, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Thông qua một người thân trong gia đình, chị X. làm quen với một người đàn ông tự giới thiệu tên là Thắng, nhân viên Ngân hàng chi nhánh TP Vinh. Thắng “bật mí” ngân hàng nơi Thắng làm việc đang có chương trình ưu đãi cho nhân viên gửi tiền vào với lãi suất cao (23,7%/năm). Sau đó “tạo điều kiện” để gia đình chị X gửi tiền vào theo chương trình trên với mức lãi suất hấp dẫn. Tin tưởng Thắng, chị X giao cho Thắng 800 triệu đồng. Cũng với mánh trên, Thắng tiếp tục nhận của chị X thêm 400 triệu đồng nhờ gửi vào Ngân hàng để hưởng lãi suất cao.

Khoảng tháng 9/2016, chị X yêu cầu Thắng rút hết số tiền về. Tuy nhiên, Thắng đã nêu ra nhiều lý do như: Việc rút tiền tại ngân hàng có nhiều khó khăn và yêu cầu chị X. đưa thêm 253.700.000 đồng để làm các thủ tục rút tiền. Nhưng sau khi nhận được số tiền này, Thắng vẫn không rút tiền cho chị X.

Thắng đã cung cấp nhiều loại giấy tờ cả ngân hàng cũng như viết giấy xác nhận, cam đoan trả lại tiền cho chị X. Sau nhiều năm đòi tổng số tiền giao cho Thắng không được, chị X đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.

Trong đơn tố cáo nhiều bị hại khác cũng trình bày việc bị Thắng lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 18/8 vừa qua, Ban chuyên án đã bắt đối tượng Bùi Hữu Thắng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Ban chuyên án xác định, từ năm 2011, Bùi Hữu Thắng giả danh nhân viên chi nhánh Nghệ An rồi tung tin ngân hàng có chương trình huy động vốn dành riêng cho nhân viên ngân hàng để hưởng lãi suất cao gấp 2 - 3 lần so với lãi suất bình thường. Từ thủ đoạn đó, nhiều người dân trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã gửi tiền nhờ Thắng đứng tên góp vốn vào ngân hàng với mục đích hưởng lãi suất cao, nhưng thực tế Thắng đã chiếm đoạt tiền đó để tiêu xài cá nhân.

Thắng thường tiếp cận “con mồi” thông qua các mối quan hệ họ hàng, người quen. Khi bị hại tin tưởng giao tiền để gửi vào ngân hàng, Thắng liền lấy tiêu xài cá nhân. Để lấy lòng tin của bị hại, Thắng đã làm giả các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận số tiền, hình thức góp vốn cũng như các quyết định của các Giám đốc chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn… để giao cho bị hại.

Hiện có 8 trường hợp bị Thắng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng./.