Hải Phòng: Xét xử nguyên giám đốc trốn thuế gần 700 triệu đồng

Ngày 26/9, Hội đồng xét xử TAND Thành phố Hải Phòng sẽ đưa ra xét xử vụ án “trốn thuế” theo khoản 3 Điều 161 Bộ luật Hình sự đối với bị can Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1953, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 811, tổ 5, đường 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải phòng, nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Quỳnh.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải phòng, Công ty TNHH Tuấn Quỳnh có trụ sở tại số 811 km7 đường 5/1, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng do ông Nguyễn Văn Quỳnh làm giám đốc. Từ năm 1998 – 2003, Công ty Tuấn Quỳnh đã mua 4 tàu biển gồm các tàu Tuấn Cường 1, Tuấn Cường 14, Tuấn Cường 22, Tuấn Cường 25 với tổng số tiền là 19,22 tỷ đồng để sử dụng kinh doanh vận tải.

Ngày 21/3/2008 và ngày 13/2/2009 Công ty Tuấn Quỳnh thế chấp 4 tàu biển trên để vay 42,95 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội. Từ tháng 12/2009 đến tháng 7/2011, khi không được sự đồng ý của Ngân hàng Hàng Hải, Công ty Tuấn Quỳnh đã tự ý phá dỡ 4 tàu trên để bán phế liệu. Tổng khối lượng phế liệu phá dỡ tàu đã bán là gần 1.191 tấn  thu được 7,662 tỷ đồng. Công ty Tuấn Quỳnh đã  xuất 5 hóa đớn GTGT bán vật tư phá dỡ tàu với giá trị 3,319 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hải phòng xác định: Từ năm 2009 đến nay, Công ty Tuấn Quỳnh đã xuất 5 hóa đơn GTGT và kê khai thuế GTGT là 3,319 tỷ đồng tiền bán phế liệu 4 con tàu Tuấn Cường 1, Tuấn Cường 14, Tuấn Cường 22, Tuấn Cường 25. Ngoài ra không kê khai hóa đơn GTGT nào khác về việc bán phế liệu phá dỡ các tàu này.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định về số tiền trốn thuế của Công ty Tuấn Quỳnh. Kết quả giám định ngày 31/7/2014 của Giám định viên tư pháp Cục Thuế TP Hải Phòng cho thấy: Không có cơ sở pháp lý và thực tiễn xác định số tiền bán máy móc, vật tư, phế liệu thu hồi từ phá dỡ tàu thể hiện trên 5 hóa đơn GTGT Công ty Tuấn Quỳnh đã xuất cho 5 doanh nghiệp và đã kê khai thuế với tổng số tiền 3.319 tỷ đồng nằm trong tổng số tiền 7,662 tỷ đồng bán phế liệu từ phá dỡ tàu.

Tổng số tiền bán phế liệu từ phá 4 con tàu Công ty Tuấn Quỳnh không xuất hóa đơn GTGT, không hạch toán, kê khai thuế GTGT là 7,662 tỷ đồng, doanh thu chưa có thuế là 6,966 tỷ đồng, thuế GTGT 10% tương ứng là 696,6 triệu đồng, Công ty Tuấn Quỳnh đã trốn lậu thuế GTGT từ hành vi bán hàng không xuất hóa đơn GTGT, không kê khai nộp thuế là 696,6 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ cũng như lời khai của bị can Nguyễn Văn Quỳnh tại cơ quan điều tra. VKSND TP Hải Phòng quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Quỳnh ra trước TAND TP Hải Phòng để xét xử về tội trốn thuế theo khoản 3, Điều 161 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa sẽ được xét xử công khai vào ngày 26/9  tại TAND TP Hải Phòng. Đây là bài học cho các Công ty, Doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang có các hành vi trốn thuế hiện nay./.