Các đối tượng liên quan đến vụ án gồm (Trịnh Nhân Hiền – SN 1990), trú tại tỉnh Phúc Kiến; Lý Đan Dương (SN 1989) và Phùng Vũ Hòa (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Quảng Đông; và (Vương Đào – SN 1991), trú tại tỉnh Phúc Kiến.

Theo điều tra của cơ quan Công an, cuối tháng 3/2017, Lý Đan Dương và Phùng Vũ Hòa cùng 2 đối tượng khác nhập cảnh trái phép qua Lạng Sơn rồi di chuyển về tỉnh Thái Bình để thực hiện việc lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp dữ liệu thẻ ở một số “cây” ATM. Sau đó, các đối tượng quay về Trung Quốc để làm thẻ giả.

Ngày 21/2/2018, nhóm Hiền, Dương, Hòa, Đào nhập cảnh trái phép qua đường sông TP Móng Cái (Quảng Ninh), đi xe khách vào sâu trong nội địa, phân công nhau sử dụng các thẻ ATM giả để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tại các “cây” ATM.

Tuy nhiên, hoạt động nghi vấn của nhóm đối tượng này đã bị phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh theo sát. Vào khoảng hồi 1h40 ngày 22/2, tổ công tác phòng CSKT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang đối tượng Trịnh Nhân Hiền đang dùng thẻ giả để rút tiền tại một “cây” ATM tại TP Hạ Long.

Số tiền đối tượng đã lấy được hơn 57 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ 29 thẻ ATM giả, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan. Bị lộ, 3 đối tượng còn lại đã thuê taxi bỏ trốn.

Ngay sau đó, phòng CSKT đã trao đổi thông tin về các đối tượng liên quan với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, và đã nhanh chóng phối hợp bắt giữ cả nhóm tại khu vực phường Ka Long, thu giữ hơn 36 triệu đồng, 820 Nhân dân tệ, 3 điện thoại...

CQĐT xác định Lý Đan Dương, Phùng Vũ Hòa đã trực tiếp bàn bạc và đi cùng với Trịnh Nhân Hiền, Vương Đào sang Việt Nam, sử dụng thẻ ATM giả để rút và chiếm đoạt tiền tại các “cây” ATM. Trong đó, Phùng Vũ Hòa đã rút được 26 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Bắt ông trùm đường dây lừa đảo ’chạy thương binh’ liên tỉnh

VOV.VN -Cơ quan cảnh sát điều tra Nghệ An bắt giữ ông trùm trong đường dây "chạy thương binh", làm hồ sơ cho "thương binh giả" liên tỉnh.

Thượng úy Công an bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Ông Tùng phát hiện thượng úy Tâm đã mang chiếc xe của mình bán cho người khác với giá 400 triệu đồng nên làm đơn tố cáo gửi Công an.

Cựu giám đốc lừa đảo 600 triệu đồng rồi bỏ trốn lĩnh án 7 năm tù

VOV.VN - Sau khi ký hợp đồng mua bán ô tô với khách hàng nhưng không giao hàng cho khách, cũng không có khả năng hoàn tiền nên Khánh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.